奥士康：第二届监事会第十六次会议决议公告2020-12-18
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2020-129
奥士康科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于 2020 年 12 月 17 日下午 14：00 在湖南省益阳市资阳区长春工业园公司会议室
以现场方式召开，由监事会主席周光华先生主持召开。本次会议通知于 2020 年
12 月 14 日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实
际出席会议监事 3 人。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：本次开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营前提
下开展的外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的
不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事
会同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。
《奥士康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登于
《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：根据公司业务发展及经营管理的需要，同意公司拟在
经营范围中增加“普通道路货物运输”，并对原《公司章程》中对应的第十二条
进行修订。同时提请股东大会授权董事会全权办理本次工商登记变更事宜，经营
范围最终以工商部门核准登记为准。
具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营的前提下，公司及子公
司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务
开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相
关规定。
具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行
现金管理的公告》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，监事会同意公司及全资、
控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 60 亿元，单
个银行授信额度不超过人民币 20 亿元。若涉及担保事项，公司将另行审议。
本次授信同时提请股东大会授权董事会在上述额度范围内办理签订融资合
同的具体事宜，并同意董事会在前述授权范围内转授权公司总经理或财务相关负
责人及子公司及其管理层行使该项融资决策权、签署融资相关协议等一切事项，
授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额
度的公告》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 18 日
