证券代码：002913              证券简称：奥士康          公告编号：2021-014



                         奥士康科技股份有限公司
                 第二届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


         一、董事会会议召开情况

         奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
  议于 2021 年 2 月 9 日下午 15：30 在湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技
  股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议
  通知于 2021 年 2 月 6 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出。出席会议董
  事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中何高强、BingshengTeng 先生、何为先生、
  刘火旺先生以通讯方式与会并进行表决，高级管理人员列席本次会议。

         本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
  《公司章程》的规定。


         二、董事会会议审议情况

         本次会议审议了以下议案：

         1、审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金补充流动资金的议

  案》

         根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中披露的本次非
  公开发行股票募集资金用途，本次募集资金将全部用于补充流动资金。根据公司
  的生产经营需要，董事会同意将非公开发行 A 股股票募集资金从募集资金专户
  全部转入公司一般结算账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规

  定，用于补充公司流动资金，以满足公司日常经营的需要。
    具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金补充流动资金

的公告》（2021-016）。

    公司独立董事针对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股
份有限公司发表了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会
议相关事项的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公

司使用非公开发行 A 股股票募集资金补充流动资金的核查意见》。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

    同意公司按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定召开奥士康科技股份

有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议以下应当提交股东大会审议的事项：

    （1）《关于调整董事会独立董事津贴的议案》（经第二届董事会第十六次会

议审议通过）；

    （2）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（经第二届董事会第十六次会

议审议通过）；

    （3）《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》（经第二届董事会

第十九次会议审议通过）；

    （4）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（经第二届董事会第十

九次会议审议通过）；

    （5）《关于向银行申请综合授信额度的议案》（经第二届董事会第十九次会
议审议通过）；

    （6）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（经第二届董事会第二

十次会议审议通过）；

    （7）《关于修订<监事会议事规则>的议案》（经第二届监事会第十三次会议

审议通过）。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                          奥士康科技股份有限公司

                                                  董事会

                                              2021 年 2 月 10 日