奥士康：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-27
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2021-020
奥士康科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 26 日（星期五）下午 15：00
（2）网络投票时间：2021 年 2 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 2 月
26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2021 年 2 月 22 日（星期一）
3、现场会议召开的地点：湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技股份
有限公司会议室
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会
议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2） 网络投 票： 公司通 过深 圳证券 交易 所交易 系统 和互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互
联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长程涌先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康
科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）
共 7 人，代表公司股份数 100,255,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.8007%，
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 6 人，
代表公司股份数 100,130,100 股，占公司有表决权股份总数的 67.7158%；
（2）通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 1 人，代表公司股份数
125,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0849%。
2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代表（或
代理人）共计 1 人，代表公司股份数 125,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.0849%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代表（或代理人）共 0
人，代表公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
（2）通过网络投票系统进行投票表决的中小股东共计 1 人，代表公司股份
数 125,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0849%。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜律师
事务所相关人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结
果如下：
（一）审议并通过了《关于调整董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：
同意 100,255,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同 意 125,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意 100,130,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8748%；
反对 125,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1252%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对
125,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议并通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 100,255,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同 意 125,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应由股东大会以特殊决
议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。根据上述表决结果，本议案获得通过。
（四）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：
同意 100,130,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8748%；
反对 125,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1252%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；反对 125,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
（五）审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意 100,236,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9810%；
反对 19,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 106,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8606%；
反对 19,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1394%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：
同意 100,255,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同 意 125,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 100,130,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8748%；
反对 125,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1252%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对
125,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。
2、律师姓名：章玉婷、蔡颖漩
3、结论性意见：北京市金杜（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国相关法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、奥士康科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜（深圳）律师事务所关于奥
士康科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
2021年 2月 2 7日
