证券代码：002913             证券简称：奥士康           公告编号：2022-067


                       奥士康科技股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2022
年 10 月 25 日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出通知，于 2022 年 10 月 28 日
（星期五）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 以现场及通讯的方式召开。本次会
议由监事会主席匡丽女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公
司部分董事及高级管理人员列席本次会议。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经审阅，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的
实际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不影响
公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。

       （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务》的议案

       经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值
工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定
的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度，
公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司及控股子公司在确保生产
经营正常运转和风险可控的前提下，使用自有资金开展不超过人民币 24 亿元或等值
外币的外汇套期保值业务，上述额度在自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以灵
活滚动使用。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。

       （四）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性
股票的议案》

       经审核，监事会认为：公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销
限制性股票事项，审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规及《奥士康科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关
规定，不会对公司日常经营、未来发展和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理
团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。综上，监事会同意终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划，同意董事会对
剩余 69 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。

       （五）审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议
案》

       经审核，监事会认为：公司拟终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期
权事项，审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《奥
士康科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，不会
对公司日常经营、未来发展和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理团队与核心
骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，
监事会同意终止实施公司 2021 年股票期权激励计划，同意董事会对剩余 68 名激励
对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销的处理，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                                   奥士康科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2022 年 10 月 31 日