证券代码：002913              证券简称：奥士康        公告编号：2023-001

                         奥士康科技股份有限公司
                2023年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。


一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日（星期三）15:00。

    （2）网络投票时间：2023 年 1 月 4 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 1 月 4 日 9:15-
9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时
间为 2023 年 1 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2022 年 12 月 29 日（星期四）

    3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋-2A-3201。

    4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
    （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公司 通过 深圳 证 券交 易所 交易 系 统和 互联 网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统 和互联网投
票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出 现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长程涌先生

    7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国 公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技
股份有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11 人，代表股份197,800,166
股，占上市公司总股份的 61.4435％。其中：

    通过现场投票的股东 3 人，代表股份 189,002,400 股，占上市公司总股份的
58.7106％。

    通过网络投票的股东8 人，代表股份 8,797,766 股，占上市公司总股份的2.7329％。

    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份
6,360,166 股，占上市公司总股份的 1.9757％。其中：

    通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 6,360,166 股，占上市公司总股份的
1.9757％。

    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜律师事务
所相关人员列席了本次股东大会。


    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审 议表决结果
如下：

    （一）审议通过《关于制定<奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施
管理办法>的议案》

    总表决情况：

    同意 197,800,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,360,166 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表 所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意通过。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：章玉婷、蔡颖漩

    3、结论性意见：北京市金杜（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件

    1、奥士康科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《北京市金杜（深圳）律师事务所关
于奥士康科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。


             奥士康科技股份有限公司
                     董事会
                 2023 年 1 月 5 日