证券代码：002917          证券简称：金奥博        公告编号：2018-007




       深圳市金奥博科技股份有限公司
     第一届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次
会议于 2018 年 1 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 1
月 22 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7 人，本次会议由董事长明景谷先生召集并主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了会议，本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交
易的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意为保障控股子公司四川金雅科技有限公司生产经营的稳定性，购买四川
雅化实业集团股份有限公司位于四川省雅安市雨城区草坝镇雅土地使用权及地
上房屋建筑物。

    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构招商证券
股份有限公司发表了核查意见。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司购买土地使
用权及地上房屋建筑物暨关联交易的公告》（公告编号：2018-009）、《独立董事
关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一
届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》和《招商证券关于深圳市金奥博科
技股份有限公司控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的核
查意见》。


    2、审议通过《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    制度具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    3、审议通过《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司重大信息内部报告
制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    制度具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    4、审议通过《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司接待特定对象调研
采访工作制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    制度具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    5、审议通过《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司董事、监事和高级
管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    制度具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司控股子公司管理制
度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    制度具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   7、审议通过《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司年度报告重大差错
责任追究制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    制度具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



   特此公告。

                                         深圳市金奥博科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2018 年 1 月 26 日