证券代码：002917           证券简称：金奥博          公告编号：2018-017




       深圳市金奥博科技股份有限公司
     第一届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次
会议于 2018 年 3 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知于 2018 年 3 月 19 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议应参加
董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长明景谷先生召集并主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于收购江苏天明化工有限公司 60%股权的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经与会董事表决，一致通过该议案，同意公司以自有资金人民币 3,180 万元
现金出资收购江苏天明化工有限公司 60%股权的事项，并授权董事长或董事长授
权代表签署相关协议及文件。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购江苏天明化工有限
公司 60%股权的公告》。
三、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。




                                   深圳市金奥博科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2018 年 3 月 21 日