证券代码：002917           证券简称：金奥博           公告编号：2018-066




       深圳市金奥博科技股份有限公司
     第一届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次
会议于 2018 年 10 月 29 日在公司三号会议室召开。本次会议通知于 2018 年 10
月 18 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表
决方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由公司董事长
明景谷先生召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年第
三季度报告全文》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年第三季度报告正文》。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的调整，不会
对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任
何影响，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及
股东利益的情况。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于
第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第一届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                         深圳市金奥博科技股份有限公司

                                                     董事会

                                               2018 年 10 月 29 日