深圳市金奥博科技股份有限公司
                    2018 年度董事会工作报告

    2018年，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、
《董事会议事规则》等制度的规定，本着恪尽职守的工作态度，切实履行股东大
会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工
作，积极推进董事会各项决议的实施，规范公司法人治理结构，保证了公司持续、
健康、稳定的发展。现将公司董事会2018年度主要工作情况汇报如下：

    一、报告期内总体经营情况

    2018年，公司董事会认真分析了行业发展状况和公司的经营情况，科学地制
定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位董事
始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切
实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行和业绩的稳定性。

    公司实现营业总收入41,846.29万元，较上年同期下降3.12%；营业利润
8,400.06万元，较上年同期增加2.6%；利润总额8,409.43万元，较上年同期下降
1.54%；归属于上市公司股东的净利润6,511.43万元，较上年同期增长4.16%。

    二、报告期内董事会日常工作情况

    报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议题并发表明确意见，积极关
注公司的生产经营情况，为公司的健康发展提出了建设性意见。

    1、董事会会议召开情况

    报告期内，公司董事会共召开九次会议，董事会的召集、召开、表决程序等
均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定相关要求规范
运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，对提交至董事会审议的
议案未提出异议。召开具体情况如下：
序号   会议日期     董事会届次                       议案内容
                                  《关于控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑
                                  物暨关联交易的议案》
                                  《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司内幕信
                                  息知情人登记管理制度>的议案》
                                  《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司重大信
                                  息内部报告制度>的议案》
                                  《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司接待特
                   第一届董事会
 1     2018/1/26                  定对象调研采访工作制度>的议案》
                   第十三次会议
                                  《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司董事、
                                  监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
                                  度>的议案》
                                  《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司控股子
                                  公司管理制度>的议案》
                                  《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司年度报
                                  告重大差错责任追究制度>的议案》
                                  《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
                   第一届董事会
 2     2018/2/12                  目自筹资金的议案》
                   第十四次会议
                                  《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
                   第一届董事会
 3     2018/3/21                  《关于收购江苏天明化工有限公司 60%股权的议案》
                   第十五次会议
                                  《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
                                  《公司 2017 年度总经理工作报告的议案》
                                  《关于公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案》
                                  《公司 2017 年度财务决算报告的议案》
                                  《公司 2017 年度利润分配预案的议案》
                                  《关于续聘 2018 年公司审计机构的议案》
                                  《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
                                  《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议
                                  案》
                                  《关于公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的议
                   第一届董事会
 4     2018/3/29                  案》
                   第十六次会议
                                  《关于公司 2018 年董事和高级管理人员薪酬方案的
                                  议案》
                                  《关于提名董事候选人的议案》
                                  《2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议
                                  案》
                                  《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项
                                  目的议案》
                                  《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
                                  《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
                     第一届董事会    《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议
 5       2018/4/25
                     第十七次会议    案》
                                     《关于变更部分募集资金专户的议案》
                     第一届董事会
 6       2018/7/6                    《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》
                     第十八次会议
                                     《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
                                     《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
                                     《关于公司 2018 半年度募集资金存放和使用情况专
                     第一届董事会
 7       2018/8/14                   项报告的议案》
                     第十九次会议
                                     《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
                                     以募集资金等额置换的议案》
                                     《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议
                     第一届董事会
 8      2018/10/29                   案》
                     第二十次会议
                                     《关于会计政策变更的议案》
                     第一届董事会    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
 9      2018/12/27   第二十一次会
                                     《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
                           议

       报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司
独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，
积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清
伟先生分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018
年年度股东大会上进行述职。

       2、董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

       2018 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》、《公司股东大会
议事规则》、《公司董事会议事规则》等规章制度相关规定，召集、召开了两次股
东大会。具体情况如下：
序号     会议日期    股东大会届次                       议案内容
                                     《关于变更公司注册资本、公司类型和修订<公司章
                                     程>的议案》
                                     《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
                                     《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
                     2018 年第一次
 1       2018/1/15                   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                     临时股东大会
                                     《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                     《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                                     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
                                     《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
 2       2018/4/23   2017 年年度股   《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
                     东大会     《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
                                《关于公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案》
                                《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
                                《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
                                《关于续聘 2018 年公司审计机构的议案》
                                《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
                                《关于公司 2018 年董事和高级管理人员薪酬方案的
                                议案》
                                《关于提名董事候选人的议案》
                                《关于 2017 年度募集资金存放和实际使用情况专项
                                报告的议案》
                                《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

    报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会
通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了
公司长期、稳健、可持续发展。

    3、董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
以及公司董事会各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，就专业性事项进行
研究，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的
支持。
    报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《审
计会员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工作，对
公司内部审计进行业务指导，并监督公司内部控制制度的实施，对审计工作计划
进行了审核，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用。
全年共召开四次会议；董事会提名委员会严格按照相关法律法规和《提名委员会
工作细则》的有关规定，对董事补选人员的任职资格和条件进行了审查，并出具
审核意见，及时完成了董事的补选工作。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、
高级管理人员薪酬进行了审查，薪酬与考核委员会在公司规范运作的基础上，进
一步提高在薪酬考核方面的科学性，制定了董事和高级管理人员的 2018 年度薪
酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况；董事会战略委员会各成员通过
出席董事会积极了解公司经营现状并结合行业发展状况，以及与公司管理层保持
密切联系，对公司中长期发展战略规划和重大投资决策提出合理建议，保证了公
司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

    4、独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事按照《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章
程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关要
求，忠实、勤勉履行义务，行使权力，独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士和张清
伟先生积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会的
各项议案，在涉及公司重大事项方面均按要求充分表达意见，并对相关事项发表
了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知
识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规
范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

    5、信息披露和内幕信息管理情况

    报告期内，公司董事会严格遵守按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露
有关格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况完善信息披露机制，
真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披
露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时
公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做
好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

    6、完成部分董事补选工作

    报告期内，董事刘平凯女士因达到法定退休年龄向公司递交了辞职报告，申
请辞去董事职务，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，及时召开董事会和召集召开股东大会，完成了董事的补选工作，保证了
董事会成员完整和正常有效运作。

    7、切实做好投资者关系管理

    公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平
台、业绩说明会、投资者调研接待等多种渠道，真实、有效的与投资者进行联系
和沟通，向投资者耐心解析公告信息，及时回复投资者问题，帮助投资者更加便
捷、及时的了解公司情况。

    三、2019 年度董事会工作计划

    1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决
议，加强与全体股东沟通、做好投资者关系管理，树立公司良好资本市场形象；
充分发挥资本市场平台作用，积极推动公司内生式与外延式增长，提升公司的运
营效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

    2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、
准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

    3、严格按照有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风
险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职
能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。




                                  深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

                                             2019 年 4 月 10 日