证券代码：002917          证券简称：金奥博          公告编号：2019-017



       深圳市金奥博科技股份有限公司
     第一届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次
会议于 2019 年 4 月 10 日在公司三号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议通知于 2019 年 3 月 30 日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出，会议由
公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度
监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年年
度报告》全文，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现营业
总收入 41,846.29 万元，较上年同期下降 3.12%；营业利润 8,400.06 万元，较
上年同期增加 2.6%；利润总额 8,409.43 万元，较上年同期下降 1.54%；归属于
上市公司股东的净利润 6,511.43 万元，较上年同期增长 4.16%。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了对广大投资者的
合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合
相关法律法规及《公司章程》等的规定，也符合《公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）并上市后三年股东分红回报规划》，符合公司股东的利益，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2018 年年度股
东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    5、审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    6、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事翟雄鹰先生回避表决。

    公司 2019 年度拟与关联方发生的日常关联交易预计，是正常的商业交易行
为，属于日常生产经营中的持续性业务，符合公司的经营发展需要。交易遵循了
客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公
司独立性产生影响。该事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度日常关联
交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    7、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审查，监事会认为报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司生
产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制制度，该体系能够遵循内部
控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体
股东的根本利益。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度
内部控制自我评价报告》。


    8、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审查，与会监事认为公司的自查结果显示公司在内部审计、信息披露、内
幕交易、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大投资等方面均建立了完备的
内部控制制度并严格遵照执行。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制
规则落实自查表》。


       9、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议
案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经核查，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行
管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，并按相关要求进行了信息披露，
没有损害股东和公司利益的情况发生。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度募集资金存放和实
际使用情况专项报告》。


       10、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为公司本次使用募集资金对全资子公司安徽金奥博进行增
资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金向全资
子公司增资用于实施募投项目事项。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子
公司增资实施募投项目的公告》。


       11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的
合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

    公司第一届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                          深圳市金奥博科技股份有限公司

                                                      监事会

                                                   2019 年 4 月 11 日