证券代码：002917           证券简称：金奥博         公告编号：2020-025




         深圳市金奥博科技股份有限公司
       第二届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会
议于 2020 年 4 月 8 日在公司三号会议室召开。本次会议通知于 2020 年 3 月 28
日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式
召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由公司董事长明景谷
先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生分别向董事会提交了
《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度
董事会工作报告》和《2019 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司总经理根据 2019 年经营管理层执行董事会决议和主持日常经营管理工
作的情况，以及 2020 年工作计划，向董事会作《2019 年度总经理工作报告》。

    3、审议通过《关于 2019 年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年
度报告》全文，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业总收入
45,156.12 万元，较上年同期增加 7.91%；公司加大销售和研发力度，相关费用
较上年同期增加，归属于上市公司股东的净利润 6,127.44 万元，较上年同期下
降 5.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,238.96 万元，
比上年同期降低 0.30%。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本
180,896,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），
合计派发现金红利人民币 18,089,600.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增加至 271,344,000 股。
    本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的预案，并同意将
该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配
预案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届
董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第
八次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2020
年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生和汪旭光先生回避
表决。
    同意公司预计 2020 年与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属公
司、湖北凯龙化工集团股份有限公司及其下属公司和山东银光枣庄化工有限公司
之间的日常性关联交易总金额不超过人民币 6,838 万元。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机
构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事
项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意
见》《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2020 年度日常
关联交易预计的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常
关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司结合自身经营管理的实际情况，建立了相关的内部控制制度，并在经营
活动中得到较好的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控
制作用，不存在重大缺陷。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份
有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《招商证
券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评
价报告的核查意见》和《内部控制自我评价报告》。

    9、审议通过《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《内部控制规则落实自查表》客观、真实地反映了公司内部控制的落实
情况，自查程序规范，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份
有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《招商证
券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2019 年度内部控制规则落
实自查表的核查意见》和《内部控制规则落实自查表》。

    10、审议通过《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士回避表决。
    同意公司董事 2020 年度薪酬方案，最终根据公司实际经营情况确定。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士回避表决。
    同意公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原
则，最终根据公司实际经营情况确定。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》。

    12、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查
意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《深圳市金奥博科技股份
公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》《招商证券股份有限公
司关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项
报告核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与使用情
况专项报告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业
会计准则》及相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状
况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董
事会同意公司本次会计政策变更。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公
告》。

    14、审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本暨修订〈公司
章程〉的的公告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    15、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，公司董事会定于 2020 年 5 月 7 日召开公司 2019 年年度股东大会。
    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的
通知》。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市金奥博科技股份
有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告；
    5、招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2020年度日
常关联交易预计的核查意见；
    6、招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2019年度内
部控制自我评价报告的核查意见；
    7、招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2019年度内
部控制规则落实自查表的核查意见；
    8、招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2019年度募
集资金存放与使用情况专项报告核查意见。

    特此公告。

                                          深圳市金奥博科技股份有限公司

                                                     董事会

                                                  2020 年 4 月 9 日