证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2020-043
深圳市金奥博科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2020年5月7日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2020年5月7日09:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为2020年5月7日09:15至15:00。
（3）现场会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼一号
会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：公司董事长明景谷先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及
股东授权委托代表共19人，代表股份数为129,786,000股，占公司有表决权股份总
数的71.7462%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共
13人，代表股份数为3,066,000股，占公司有表决权股份总数的1.6949%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代
表股份数为92,160,300股，占公司有表决权股份总数的50.9466％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共11人，代表股份数为37,625,700
股，占公司有表决权股份总数的20.7996％。
3、其他人员出席或列席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及
北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事
务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果
如下：
1、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：同意 129,785,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,065,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0196%。
2、审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：同意 129,785,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,065,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0196%。
3、审议通过了《关于 2019 年度报告全文及其摘要的议案》
本议案表决结果：同意 129,785,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,065,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0196%。
4、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：同意 129,785,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,065,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0196%。
5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
本议案表决结果：同意 129,776,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,056,000 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6738%；反对 10,000 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3262%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
本议案表决结果：同意 129,785,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,065,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0196%。
7、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
本议案表决结果：同意 3,065,400 股，占出席本次股东大会非关联股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 99.9804%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关
联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股，占出席本次
股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0196%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,065,400 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 0 股，占出席本次股
东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股，占出
席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0196%。
股东四川雅化实业集团股份有限公司为公司持股 5%以上股东，持有表决权股
份数量 34,560,000 股；股东明刚和明景谷为公司实际控制人，合计持有表决权股
份数量 76,032,000 股；深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合
鑫投资合伙企业（有限合伙）和深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）为公司
实际控制人一致行动人，合计持有表决权股份数量 16,128,000 股；以上关联股东
回避了本议案的表决。
8、审议通过了《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》
本议案表决结果：同意 37,615,400 股，占出席本次股东大会非关联股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 99.9718%；反对 10,000 股，占出席本次股东大
会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0266%；弃权 600 股，占出
席本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,055,400 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6543%；反对 10,000 股，占出席本
次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3262%；弃权 600 股，
占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0196%。
股东明刚担任公司董事、总经理，股东明景谷担任公司董事长，股东明刚和明
景谷为公司实际控制人，合计持有表决权股份数量 76,032,000 股；深圳市奥博合
利投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）和深圳
市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人一致行动人，合计持有表
决权股份数量 16,128,000 股；以上关联股东回避了本议案的表决。
9、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
本议案表决结果：同意 129,785,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,065,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0196%。
10、审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
本议案表决结果：同意 129,785,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,065,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0196%。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。
11、审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金相关事项的议案》
本议案表决结果：同意 129,785,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,065,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0196%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：熊洁、何子楹；
3、结论性意见：北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股
东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日
