证券代码：002917           证券简称：金奥博           公告编号：2020-044




           深圳市金奥博科技股份有限公司
         第二届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会

议于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2020 年 5 月 12 日通
过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，
会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由公司董事长明景谷先生召
集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法

有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

    2、审议通过《关于参与投资股权投资基金的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会
议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资股权投资

基金的公告》。

    3、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为实现公司的长期发展规划，进一步优化管理流程，提高公司运营质量和效

率，公司董事会同意对公司现有内部管理机构进行优化调整。调整后公司的职能
部门分别为人力资源部、行政部、审计部、证券部、采购部、物控部、财务管理
中心、创新与研发中心、工程技术服务中心、市场运营中心、信息技术中心、投
资部、精细化工事业部、民爆一体化事业部、智能制造事业部、安全环保质量监
察部和国际业务部。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                         深圳市金奥博科技股份有限公司

                                                     董事会

                                                  2020 年 5 月 18 日