证券代码：002917           证券简称：金奥博           公告编号：2020-067




       深圳市金奥博科技股份有限公司
     第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次
会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2020 年 10 月 17
日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式
召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由公司董事长明景谷
先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第
三季度报告全文》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告正文》。

    2、审议通过《关于公司参与竞拍收购股权的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟通过参与竞拍收购公开挂牌股权，标的股权的公开挂牌转让底价为
43,569,200 元，公司董事会同意并授权管理层在不超过董事会决策权限范围内
签署与本次竞拍股权的有关合同、协议和相关的法律文件及办理有关手续。如本
次竞拍最终价格金额超出董事会审批范围将提交股东大会审议。
    公司本次参与竞拍收购股权事项结果尚存在不确定性，如确定为本次竞拍事
项的受让方，将另行及时披露本次竞拍涉及的交易相关具体事项或进展情况。

    3、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司本次向银行申请并购贷款的事项，同时授权公司管理层代表公司签
署相关法律文件并办理相关股权质押登记手续。
    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

    三、备查文件

    公司第二届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                         深圳市金奥博科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2020 年 10 月 29 日