证券代码：002917          证券简称：金奥博           公告编号：2021-069




       深圳市金奥博科技股份有限公司
     第二届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次
会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 15
日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式
召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由公司董事长明景谷
先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    公司第二届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司

           董事会

       2021 年 10 月 26 日