金奥博：第二届董事会第二十一次会议决议公告2021-11-17
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2021-073
深圳市金奥博科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一
次会议于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 11 月
12 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决
方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由公司董事长明
景谷先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司参与竞拍收购股权的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司控股子公司拟通过参与竞拍收购公开挂牌股权，标的股权的公开挂牌转
让底价为 3,991.8409 万元，公司董事会同意并授权控股子公司管理层在不超过
董事会决策权限范围内签署与本次竞拍的有关合同、协议和相关的法律文件及办
理有关手续。
公司本次参与竞拍收购股权事项结果尚存在不确定性，如确定为本次竞拍项
目的受让方，将另行及时披露本次竞拍涉及的交易相关具体事项或进展情况。
2、审议通过《关于参与竞拍民爆企业股权及债权的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司或下属子公司拟参与竞拍民爆企业公开挂牌股权和债权，转让底价为
15,386.684513万元。公司董事会同意并授权公司或下属子公司管理层在不超过
董事会决策权限范围内签署与本次竞拍的有关合同、协议和相关的法律文件及办
理有关手续。
公司本次参与竞拍事项结果尚存在不确定性，如确定为本次竞拍项目的受让
方，将另行及时披露本次竞拍涉及的交易相关具体事项或进展情况。
3、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士回避表决。
同意公司将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之
日起延长至中国证监会批复有效期截止日，本次非公开发行股票的其他内容保持
不变。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长非公开发
行股票股东大会决议有效期的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
4、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据实际经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。公司董事会同意对公
司注册地址进行变更及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层全权
办理变更公司注册地址及《公司章程》修订备案。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修订<
公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
5、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，公司董事会决定于 2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第三次临时股东
大会，审议本次董事会审议通过的、尚需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
