证券代码：002917          证券简称：金奥博        公告编号：2022-014




            深圳市金奥博科技股份有限公司
        2022年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2022年1月28日（星期五）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2022年1月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月28日09:15-15:00
    （3）现场会议地点：广东省深圳市南山区高新南十道63号高新区联合总部大
厦33楼一号会议室
    （4）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （5）会议召集人：公司董事会
    （6）现场会议主持人：公司董事长明景谷先生
    （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况
    （1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及
股东授权委托代表共11人，代表股份数为179,472,100股，占公司有表决权股份总
数的66.1419％。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表
共5人，代表股份数为232,100股，占公司有表决权股份总数的0.0855%。

    （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代
表股份数为138,240,000股，占公司有表决权股份总数的50.9464%。

    （3）网络投票情况：通过网络投票的股东共6人，代表股份数为41,232,100
股，占公司有表决权股份总数的15.1955%。

    3、其他人员出席或列席情况

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及
北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事
务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果
如下：

    1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    本议案表决结果：同意 179,469,100 股，占出席本次股东大会非关联股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 3,000 股，占出席本次股东大
会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 229,100 股，占出席本次股东大会非关
联中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7075%；反对 3,000 股，占出席本次
股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2925%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    本议案表决结果：同意 179,469,100 股，占出席本次股东大会非关联股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 3,000 股，占出席本次股东大
会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 229,100 股，占出席本次股东大会非关
联中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7075%；反对 3,000 股，占出席本次
股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2925%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
    2、律师姓名：熊洁、李霞；
    3、结论性意见：北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股
东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




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                                                   董事会
                                               2022 年 1 月 28 日