证券代码：002917          证券简称：金奥博           公告编号：2022-028



              深圳市金奥博科技股份有限公司
         第二届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五
次会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 10
日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式
召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由公司董事长明景谷
先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生分别向董事会提交了
《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年
度报告》全文，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2021 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：公司财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金奥博公司 2021 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    综合考虑公司的盈利水平和财务状况，并充分考虑广大投资者的利益和合理
诉求，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以公司截止目前总股本 347,614,197
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），合计派发
现金红利人民币 20,856,851.82 元（含税）。
    公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章
程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的预案，并同
意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五
次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届
董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事
会第二十五次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘
2022 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士和高欣先生回避表决。
    同意公司预计 2022 年与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属公
司、山东银光枣庄化工有限公司、楚雄燃二金奥博科技有限公司和重庆云铭科技
股份有限公司之间的日常性关联交易总金额不超过人民币 10,738.00 万元。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届
董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会
第二十五次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，公司董事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五
次会议相关事项的独立意见》和《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    9、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士回避表决。
    同意公司董事 2022 年度薪酬方案，最终根据公司实际经营情况确定。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五
次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士回避表决。
    同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原
则，最终根据公司实际经营情况确定。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五
次会议相关事项的独立意见》。

    11、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。

    12、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

    13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、宁波银行股份
有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公
司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限
公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深
圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳蛇口支行共 9 家银行申请总金额不超
过人民币 14.05 亿元的综合授信额度，授信额度项下授信业务包括但不限于贷款、
订单贷、贸易融资、票据贴现、承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国际/国内保函、
国际/国内信用证、海关税费支付担保等一种或多种融资业务、授信业务。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以各家银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业
务发展的实际需求来合理确定。授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至上
述银行审批的授信期限终止之日止，具体授信期限以公司与银行签署的合同约定
为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的
公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于开展证券投资与衍生品交易的议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意公司及合并报表范围内子公司（以下合称“公司及子公司”）在充分保
障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，
使用自有资金开展证券投资与衍生品交易，共享不超过人民币 1 亿元的总额度，
业务期限内，该额度可滚动使用。同时，授权公司管理层根据公司及子公司的经
营需要，按照系统利益最大化原则确定。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五
次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展证券投资
与衍生品交易的公告》。

    15、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司使用募集资金人民币 1,708,733.90 元置换先期已投入募集资金投
资项目已支付发行费的自筹资金。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查
意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》《深圳市金奥博科技
股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》《中信证券股份有限公司关于深圳市
金奥博科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查
意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告》。

    16、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司根据中国证券监督管理委员会的《上市公司章程指引（2022 年修订）》，
以及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等其他法律、法规和规范
性文件，结合公司的实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东
大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记、备案等相关事宜。
    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    17、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东
的合法权益，根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等其他法律、
法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况和经营发展需要，公司董事
会同意对《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》部分
内容进行修订。
    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司相关制度的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    18、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，公司董事会定于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的
通知》。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          深圳市金奥博科技股份有限公司

                                                      董事会
2022 年 4 月 22 日