深圳市金奥博科技股份有限公司
                    2021 年度董事会工作报告

    2021年，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度
的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度及对公司股东负责的精神，切实履
行股东大会赋予董事会的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范公司法
人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作，保障公司科学
决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持持续、稳定、健康的发展态势，
有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会2021年度主要工作情况汇报如
下：

    一、2021 年经营情况概述

    2021年，面对国内国际经济下行、疫情持续蔓延、原材料价格大幅上涨等复
杂多变的发展环境，公司经营管理层和全体员工在公司董事会领导下，积极应对，
攻坚克难，紧密协同，围绕“民爆一体化、精细化工、智能制造、金奥博智慧云”
四大业务板块进行技术创新和业务拓展，持续完善公司产业布局扩大公司业务规
模；加强投融资管理，提升资本运作能力；加强精细化管理，优化资源配置，实
现公司高效运营。
    报告期内，公司积极推进加强公司智能装备技术优势和生产领域资源的深度
融合，持续拓展业务规模，实现产业链有效的延伸，不断提升公司的综合实力。
公司于2021年7月完成与北京京煤集团有限责任公司（以下简称“京煤集团”）
民爆资产的重大资产重组，新增工业炸药产能76,000吨/年、工业雷管3,000万发
/年及工业导爆索1,000万米/年；2021年12月，控股子公司山东圣世达成功摘牌
山东泰山民爆器材有限公司52.7711%股权及相关债权，新增工业雷管产能9,500
万发/年。公司通过重组整合，显著提升了公司民爆器材的生产、制造能力。通
过整合行业产能资源，体现规模效应的同时，公司也将高端智能装备技术与生产
领域进行有效融合，实现全产业链的协同发展，巩固公司在民爆器材领域市场的
竞争力，提升公司的综合实力和利润增长点，促进公司长远发展，实现公司成为

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科研生产爆破服务一体化大型企业集团的战略目标。
    报告期内，公司实现营业总收入81,510.98万元，比上年同期增长28.76%，
其中生产装备系统和关键原辅材料收入较上年同期分别增长38.46%和4.75%，工
业炸药和起爆器材收入较上年同期分别增长71.41%和45.99%，工程爆破收入增长
36.05%。截止报告期末，公司资产总额215,083.43万元，比上年度末增长81.06%，
归属于上市公司股东的所有者权益76,994.82万元，较上年度末增长1.25%。
    报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,989.95万元，比上年同
期下降41.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,717.06
万元，比上年同期下降48.43%，利润下降的主要原因为：（1）公司与京煤集团
共同出资成立合资公司，从2021年下半年开始将合资公司北京金奥博京煤纳入合
并报表范围，新增收入12,521万元，由于整合初期需要对相关生产线进行扩能和
技术改造及对内部管理体系进行整合，同时受疫情等因素影响，下游矿山客户需
求减少，导致期间亏损919.90万元，对上市公司的利润指标造成暂时性的不利影
响。（2）报告期内，由于江苏天明在年初取得新的民用爆炸物品生产许可证，
在第二季度停产进行技术升级改造，建设年产12000吨乳化炸药（含乳化粒状铵
油炸药）的“关键工序无人化、全线智能化及数字化”生产线，于2021年10月顺
利通过江苏省国防科学技术工业办公室组织的生产安全条件验收后正式投产。受
并线技术升级改造影响， 江苏天明2021年相比上年同期炸药销售收入减少
19.37%，净利润减少85.64%。（3）因受山东栖霞金矿重大爆炸事故影响，山东
省2021年民爆生产企业生产销售总值减少 24.16%；山东圣世达净利润减少
35.37%。（4）2021年下半年原材料价格快速上涨对毛利率和净利润造成了负面
影响，从2021年9月底开始，硝酸铵价格涨价幅度之高、调价频次之快，为近十
年来首次，第四季度均价达到3283元/吨，比前三季度的均价2153元/吨增长了
52.5%。（相关数据来源：中国爆破器材行业协会2021年度民爆行业经济运行分
析报告）。此外，2021年下半年全球能源和大宗商品价格大幅攀升，国内石油和
化工产品价格上涨明显，导致其他原材料硝酸钠、油酸、复合蜡等原材料价格均
有不同程度的大幅上涨。
    随着上市公司对标的公司整合计划的开展，产能规模的持续扩大，协同效应
将会实现优势互补，有利于增强未来持续经营能力，上市公司的综合竞争能力预
计将得到显著提升。

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     报告期内，公司继续推进技术创新和业务拓展，加快研发进度和成果转化，
公司成功交付了 32 台（套）混装设备，收入较上年同期增长 88.24%，进一步扩
大了公司在民爆智能装备市场的覆盖率。公司成功中标某军工企业销毁装备两个
采购项目，标志着公司的智能装备在军工装备领域迈向新征程。
     报告期内，公司获得中国证券监督管理委员会核准批复，拟向包括明刚、明
景谷在内的不超过三十五名的特定投资者发行境内上市人民币普通股（A 股）股
票，股票数量不超过 81,403,200 股（含 81,403,200 股），募集资金总额不超过
69,558.42 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“爆破工程
服务项目”“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”和“北方区域运营中
心与行业信息服务产业化项目”。公司本次非公开发行股票已实施完毕，非公开
发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 76,270,197 股 新 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
695,584,196.64 元，新增股份已于 2022 年 1 月 26 日在深交所上市。公司抓住
行业发展机遇，充分利用资本市场的力量助推公司规模扩张和业务发展，深化公
司战略布局，不断增强企业发展后劲。
     报告期内，为实现公司的长期发展规划，进一步夯实公司未来发展战略，公
司对现有内部管理机构进行优化调整，单独设立“机器人事业部”，专注于六轴、
并联和柔性协作工业机器人的运动控制和视觉等机器人应用领域的研发与创新，
目前在民爆、食品、军工等领域获得应用。
     报告期内，公司申报的“民爆行业‘工业互联网+综合智慧信息服务’平台
试点示范项目”被工业和信息化部认定为“2020 年制造业与互联网融合发展试
点示范项目”。公司成功入选广东省工业和信息化厅公布的广东省智能制造生态
合作伙伴名单和广东省第四批省级工业设计中心名单。

     二、报告期内董事会日常工作情况

     1、董事会会议召开情况

     报告期内，公司董事会共召开八次会议，董事会的召集、召开、表决程序等
均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定相关要求规范
运作，公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，提交至董事会审议的议
案均获得审议通过。召开具体情况如下：



                                          3
       会议    董事会届
序号                                             议案内容
       日期        次
                          《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
                          《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》
                        《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
             第二届董事 报告（修订稿）的议案》
       2021/
 1           会第十四次 《关于公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自
       2/26
             会议       查报告》
                        《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
                          《关于向银行申请综合授信额度的议案》
                          《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
                          《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
                          《关于公司重大资产重组方案的议案》
                          《关于公司重大资产重组不构成关联交易的议案》
                        《关于签署<深圳市金奥博科技股份有限公司与北京京煤集团
                        有限责任公司、北京京煤化工有限公司之合作协议>的议案》
                        《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理
                        办法>第十三条规定的重组上市的议案》
                        《关于<深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重
                        大资产重组预案>及其摘要的议案》
                        《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重
             第二届董事 组若干问题的规定>第四条规定的议案》
       2021/
 2           会第十五次 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露
       3/6
             会议       及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
                        《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强与上
                        市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十
                        三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
                        《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提
                        交法律文件的有效性的议案》
                        《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产
                        重组相关事项的议案》
                          《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》
                          《关于暂不召开股东大会审议本次重大资产重组相关事项的
                          议案》
                          《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
                          《关于公司重大资产重组方案的议案》
                          《关于公司重大资产重组不构成关联交易的议案》
             第二届董事 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办
       2021/
 3           会第十六次 法>第十一条规定的议案》
       4/12
             会议       《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理
                        办法>第十三条规定的重组上市的议案》
                        《关于<深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重
                        大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》

                                       4
                      《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重
                      组若干问题的规定>第四条规定的议案》
                      《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告和
                      备考财务报表审阅报告的议案》
                      《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强与上
                      市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十
                      三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
                      《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提
                      交法律文件的有效性的议案》
                      《关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的
                      合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
                      的议案》
                      《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施
                      的议案》
                      《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产
                      重组相关事项的议案》
                      《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
                      《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
                      《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
                      《关于 2020 年度报告全文及其摘要的议案》
                      《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
                      《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
                      《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
                      《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
                     《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
          第二届董事
    2021/            《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
4         会第十七次
    4/22             《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
          会议
                     《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
                      《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
                      《关于会计政策变更的议案》
                      《关于开展票据池业务的议案》
                      《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
                      《关于开展证券投资与衍生品交易的议案》
                      《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
                      《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
          第二届董事
    2021/
5         会第十八次 《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
    4/28
          会议
          第二届董事
    2021/
6         会第十九次 《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    8/26
          会议
7   2021/ 第二届董事 《关于 2021 年第三季度报告的议案》


                                   5
       10/26 会第二十次
             会议
                          《关于控股子公司参与竞拍收购股权的议案》
             第二届董事 《关于参与竞拍民爆企业股权及债权的议案》
       2021/
 8           会第二十一 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
       11/16
             次会议     《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
                          《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

       报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司
独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责、高效决策，持续深入开
展公司治理活动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公
司的经营发展建言献策，特别是独立董事运用自己的专业知识及丰富的实务经验
发表事前认可意见或独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司及全体
股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先
生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年
度股东大会上进行述职。

       2、董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

       2021 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》等规章制度相关规定，召集、召开了四次股东大会。具
体情况如下：
序号     会议日期   股东大会届次                    议案内容
                    2021 年第一次 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
 1      2021/3/15
                    临时股东大会 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
                                  《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
                                  《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
                                  《关于 2020 年度报告全文及其摘要的议案》
                                  《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
                                  《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
                    2020 年年度股 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
 2      2021/5/17
                       东大会     《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
                                  《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
                                  《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报
                                  告的议案》
                                  《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议
                                  案》
                    2021 年第二次 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
 3      2021/5/26
                    临时股东大会 《关于公司重大资产重组方案的议案》


                                       6
                                 《关于公司重大资产重组不构成关联交易的议案》
                                 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产
                                 重组管理办法>第十一条规定的议案》
                                 《关于签署<深圳市金奥博科技股份有限公司与北
                                 京京煤集团有限责任公司、北京京煤化工有限公司
                                 之合作协议>的议案》
                                 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资
                                 产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议
                                 案》
                                 《关于<深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建
                                 合资公司重大资产重组报告书（草案）>及其摘要
                                 的议案》
                                 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司
                                 重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议
                                 案》
                                 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公
                                 司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标
                                 准的议案》
                                 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产
                                 评估报告和备考财务报表审阅报告的议案》
                                 《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关
                                 于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交
                                 易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公
                                 司重大资产重组情形的议案》
                                 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、
                                 合规性及提交法律文件的有效性的议案》
                                 《关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估
                                 假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性
                                 以及评估定价的公允性的议案》
                                 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相
                                 关填补措施的议案》
                                 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本
                                 次重大资产重组相关事项的议案》
                                 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
                   2021 年第三次 的议案》
 4     2021/12/2
                   临时股东大会 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议
                                 案》

     报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真务实高效地完
成股东大会决议的各项工作，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职
权。

     3、董事会专门委员会履职情况


                                      7
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各专门委员会均各行其责，依据《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》以及公司董事会各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，就专
业性事项进行研究，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会的决
策提供科学和专业的意见参考，促进公司持续发展。
    报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》等相关规定，履行相关监督和核查职责，监督公司外
部审计，认真听取内审部门的工作汇报，对内审部门及内控工作进行业务指导和
监督，并监督公司内部控制制度的实施，对审计工作计划进行了审核，提出完善
内控建设的合理建议，切实发挥审计委员会作用，维护审计独立性，全年共召开
四次会议；董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬
方案进行了审查；董事会战略委员会各委员通过出席董事会积极了解公司经营现
状，关注行业市场形势，对公司发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出合
理建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司长远发展提供了战略
层面的支持。

    4、独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事按照《上市公司独立董事制度指导意见》《公司章
程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关要求，
忠实、勤勉履行职责，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认
真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要发表事前认可意见或独立意见
的议案均发表了同意的意见。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，充分发挥
了独立董事作用，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，有效推动公司内控
制度建设及规范运作，切实维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益。

    5、信息披露和内幕信息管理情况

    报告期内，公司董事会严格遵守中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式
指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况持续提升信息披露事务管
理，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，忠实履行信息披露义务，确保投
资者及时了解公司重大事项，保障信息披露的公平性。2021 年度，公司在指定
信息披露媒体上发布公告及信息 175 项，并不断提高信息披露标准和质量。同时

                                    8
公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围并做
好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕
交易行为。

    6、切实做好投资者关系管理

    公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，公司设置了投资者专线电
话、邮箱及传真，并通过投资者互动平台、业绩说明会、投资者调研接待等多种
渠道积极与投资者互动交流，向投资者耐心解析公告信息，及时回复投资者问题，
帮助投资者更加便捷、及时的了解公司情况，加深投资者对公司的了解和认同，
切实保护中小投资者合法权益。

    7、规范化治理情况

    2021 年，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和
公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司对《公
司章程》等制度进行了修订，进一步提升了公司治理的规范化水平；公司持续在
多方面推进公司治理工作，积极安排公司董事、监事和高级管理人员参加监管机
构组织的专题培训，保持对关联方资金往来、对外担保和董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理的自查。继续加强内控体系规范，不断优化企
业运营管理体系，夯实基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发
展。

    三、2022 年度董事会工作计划

    2022 年，公司将顺应行业发展趋势，加大主营业务拓展，提升市场竞争力；
提高精细化管理水平，优化资源配置，充分发挥产业链的协同效应，持续提升抗
风险能力并推动公司高质量发展。董事会将一如既往的秉持对全体股东负责的原
则，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作
中，切实履行勤勉尽责义务，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东
和公司利益最大化。2022 年董事会制定的工作重点如下：
    1、持续推进公司组织机构优化，提升管理水平。随着公司业务规模的扩大，
与之匹配的管理水平要求持续提升。2022 年，公司将在过往制定的各项优化措
施基础上，加强公司信息化系统的建设，完善业务流程，形成分工明确、责任清

                                   9
晰、运行有效的管理体系，切实提升公司精细化管理水平，实现降本增益的目标，
从而进一步提升公司业绩；同时，需要继续做好安全环保和消防等各项安全管理
工作，积极推进安全生产流程化管理，确保全年安全生产。
    2、继续加强并购整合，推进行业“十四五”规划战略布局。公司将继续充
分利用行业政策红利、自身技术优势和行业领先地位，加强整合民爆生产爆破一
体化资源，做强做优做大民爆产业，进一步巩固区域市场优势、优化产能布局，
提升管理水平，促进产能完全释放，做好公司长期发展规划，构建发展新格局，
做实公司业绩，努力争创好的业绩回报股东。
    3、保持与资本市场的良性互动。做实公司经营业绩，提升公司综合竞争力，
为公司股东持续创造价值回馈。按照监管机构的政策和要求，加强与市场投资者
和研究机构的沟通交流，做好投资者关系管理，树立公司在资本市场的良好形象，
助力企业发展。
    4、继续做好股东大会的召集、召开工作，认真贯彻执行股东大会的各项决
议，加强与全体股东沟通，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治
理；积极推动公司内生式与外延式增长，提升公司的运营效率和整体竞争力，确
保实现公司持续健康发展。
    5、董事会将严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保
信息披露的及时、真实、准确和完整；同时全体董事将继续加强学习，积极参加
监管部门组织的专题培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项。
董事会将根据最新修订的法律法规、规章制度，并结合公司以往的实践经验，强
化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制
和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发
展奠定坚实有力的基础。
     最后，公司及董事会衷心感谢全体股东、客户、合作伙伴以及社会各界对
金奥博的信任与支持。


                                        深圳市金奥博科技股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 4 月 21 日



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