证券代码：002917          证券简称：金奥博           公告编号：2022-073



               深圳市金奥博科技股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 16 日召
开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证董
事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知
的时限规定，于 2022 年 6 月 16 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开
第三届董事会第一次会议。本次会议由全体董事推选明刚先生主持，应参加董事
8 人，实际参加表决董事 8 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    选举明刚先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事
会任期一致。
    本次会议后，明景谷先生不再担任董事长职务，仍在公司担任董事及专门委
员会委员职务。公司董事会对明景谷先生担任董事长期间的勤勉尽职及为公司战
略发展、公司治理等方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！
    明刚先生简历详见公司于 2022 年 6 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届选举的公告》。

    2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会四个专门委员会。经全体与会董事审议，一致同意公司第三届董事会各专
门委员会委员成员如下：
    审计委员会：林汉波先生（主任委员）、张永鹤先生、周一玲女士，其中独
立董事林汉波先生为会计专业人士；
    提名委员会：肖忠良先生（主任委员）、林汉波先生、明刚先生；
    薪酬与考核委员会：张永鹤先生（主任委员）、林汉波先生、明景谷先生；
    战略委员会：明刚先生（主任委员）、肖忠良先生、高欣先生。
    上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
    上述人员简历详见公司于 2022 年 6 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届选举的公告》。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任明刚先生为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
    明刚先生简历详见公司于 2022 年 6 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届选举的公告》。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    聘任周一玲女士、赵海涛先生、周小溪先生、梁金刚先生为公司副总经理，
任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
    周一玲女士简历详见公司于2022年6月1日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届选举的公告》，其他人员简历详见附件。

    5、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任王永斌先生为公司总工程师，任期三年，与公司第三届董事会任期一致
（简历详见附件）。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。

    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任崔季红女士为公司财务总监，任期三年，与公司第三届董事会任期一致
（简历详见附件）。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。

    7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任周一玲女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一
致。周一玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
    周一玲女士简历详见公司于 2022 年 6 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》。

       8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任李丽女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，与公司第三届董事会
任期一致（简历详见附件）。

       9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任喻芳女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第三届董事会任期一
致（简历详见附件）。喻芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。

       三、备查文件

    1、公司第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                          深圳市金奥博科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 6 月 17 日
附件：相关高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历

    1、赵海涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，在职研究生，
高级工程师。曾任哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司副总经理，新疆雪峰
科技（集团）股份有限公司总经理助理、董事会秘书，安徽江南化工股份有限公
司任董事、副总裁兼工程事业部总经理；现任公司副总经理。
    截至目前，赵海涛先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理
人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形： 1）
《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监
会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询，赵海涛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    2、周小溪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历，
高级工程师，注册安全工程师，国家一级科技咨询师，经济师，工信部民用爆炸
物品专家咨询委员会委员。曾任邵阳三化有限责任公司副总经理，承德兴湘化工
有限公司总经理，河北兴安民用爆破器材有限公司党委书记、总经理，湖南金能
科技股份有限公司总经理，河北军众投资有限公司总经理，陕西红旗民爆集团股
份有限公司独立董事，山东天宝化工股份有限公司总经理；现任公司副总经理。
    截至目前，周小溪先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理
人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形： 1）
《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监
会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询，周小溪先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    3、梁金刚先生：中国国籍，无境外永久居留权。1967 年出生，本科学历，
工程技术应用研究员，高级爆破工程技术人员，工信部民用爆炸物品专家咨询委
员会委员，淄博市人大代表。曾任山东圣世达化工有限责任公司总经理，现任公
司董事、副总经理。
    截至目前，梁金刚先生持有公司股票 59,500 股，占公司总股本的 0.02%，与
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关
系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理
人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高
人民法院网站失信被执行人目录查询，梁金刚先生不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    4、王永斌先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，本科学历，
教授级高级工程师，工信部民用爆炸物品行业标准化技术委员会委员，中国兵工
学会民用爆破器材专业委员会委员，中国工程爆破协会专家库专家。曾任中钢集
团马鞍山矿山研究院民爆器材研究室副主任、主任、采矿所主任工程师、硕士研
究生导师，并兼任中国民用爆破器材协会理事等职；安徽江南化工股份有限公司
总工程师；中南大学兼职教授；安徽理工大学硕士研究生兼职导师；现任公司总
工程师。
    截至目前，王永斌先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理
人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形： 1）
《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监
会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询，王永斌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    5、崔季红女士：中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，本科学历。
曾任公司财务部经理。2016 年 3 月至今，任公司财务总监。
    截至目前，崔季红女士未直接持有公司股票，持有公司股东深圳市奥博合利
投资合伙企业（有限合伙）2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业（有
限合伙）持有公司 12,960,000 股，占公司总股本的 3.73%)；持有公司股东深圳
市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）4.12%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资合伙
企业（有限合伙）持有公司 6,912,000 股，占公司总股本的 1.99%)；与公司其他
董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；
且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员
的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最
近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询，崔季红女士不属于“失信被执行人”，符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    6、李丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学本科，中
级会计师。1997 年至 2001 年在北京牡丹电视机厂镇江分厂担任财务会计；2001
年至 2008 年在深圳市商巨自动化有限公司任财务经理；2008 年至 2013 年在深圳
莱宝高科技股份有限公司任会计主管；2013 年 6 月至今，在公司先后担任会计、
审计部经理。
    截止目前，李丽女士未直接持有本公司股票，持有公司股东深圳市奥博合利
投资合伙企业（有限合伙）2.2222%合伙份额（深圳市奥博合利投资合伙企业（有
限合伙）持有公司 12,960,000 股，占公司总股本的 3.73%）；与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

    7、喻芳女士：中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，本科学历。曾
任公司办公室主任、行政总监和职工代表监事，现任公司证券事务代表。
    截止目前，喻芳女士未直接持有公司股票，持有公司股东深圳市奥博合利投
资合伙企业（有限合伙）2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业（有限
合伙）持有公司 12,960,000 股，占公司总股本的 3.73%)；持有公司股东深圳市
奥博合智投资合伙企业（有限合伙）0.0095%合伙份额(深圳市奥博合智投资合伙
企业（有限合伙）持有公司 4,320,000 股，占公司总股本的 1.24%)；持有公司股
东深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）4.12%合伙份额(深圳市奥博合鑫投
资合伙企业（有限合伙）持有公司 6,912,000 股，占公司总股本的 1.99%)；与公
司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒；不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，不存在《深圳
证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任
证券事务代表的情形。