证券代码：002917          证券简称：金奥博           公告编号：2022-074



              深圳市金奥博科技股份有限公司
              关于完成董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月16日召开
2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的
议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举明景谷先生、明刚
先生、周一玲女士、高欣先生、梁金刚先生为公司第三届董事会非独立董事，选
举肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生为公司第三届董事会独立董事。以上8
名董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    经全体董事同意，公司第三届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举
明刚先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。
    公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位
职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于
失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资
格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。
    公司第二届董事会独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生及非独立
董事李井哲先生在新一届董事会就任后，不再担任公司任何职务。公司及董事会
对汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生和李井哲先生在任职期间为公司作出的
贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                         深圳市金奥博科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2022 年 6 月 17 日