证券代码：002917          证券简称：金奥博          公告编号：2023-028



                深圳市金奥博科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会
议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通
知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公
司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度
监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2022 年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2022 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为：公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金奥博公司 2022 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日
登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 0.6 元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年
度分配，本年度不送红股，不以公积金转增股本。按照截止至 2023 年 4 月 25 日
的总股本 347,614,197 股扣除公司已回购股份 1,890,700 股后的 345,723,497 股
为基数，合计派发现金红利人民币 20,743,409.82 元(含税)。上述分配预案公布
后至实施前，公司总股本(因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因)发生
变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
    此外，根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号--回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价，采用
要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红
金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度通过集中竟价交易
方式回购公司股份累计支付资金总额为人民币 3,769,611.00 元。
    合并计算上述预计派发的现金红利和 2022 年度公司用于回购股份的金额后，
公司 2022 年度现金分红（含其他方式）合计人民币 24,513,020.82 元。
    公司本次利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司
实际情况，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律法规及《公司章程》等
的规定，也符合《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》，有利于公
司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
同意本次利润分配的预案并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关
会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依
据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公
司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

    7、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事翟雄鹰先生回避表决。

    公司 2023 年度拟与相关关联方发生的日常关联交易预计是正常的商业交易
行为，属于日常生产经营中的持续性业务，符合公司的经营发展需要。交易遵循
了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对
公司独立性产生影响。该事项的决策程序合法合规，关联董事、监事已回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经核查，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
--主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要
求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，并按相关要求
进行了信息披露，没有损害股东和公司利益的情况发生。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审查，监事会认为报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司生
产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制制度，并在经营活动中得到
较好的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，不
存在重大缺陷。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设和运行情况。

    10、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司及合并报表范围内子公司本次开展票据池业务，能够有效
优化流动资金管理和增加资金收益，不会影响公司及合并报表范围内子公司主营
业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表
范围内子公司继续与银行开展票据池业务，共享合计不超过人民币 30,000 万元
的票据池额度，业务期限内该额度可滚动使用。

    11、审议通过《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的
议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会认为，为提高公司募集资金的使用效率，充分发挥募集资金对公
司业务发展带来的积极作用，同意公司变更“民用爆破器材生产线技改及信息化
建设项目”部分建设内容并调整项目内部投资结构事项。

    12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司及全资子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不
超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第五次会议决议。



    特此公告。




                                       深圳市金奥博科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2023 年 4 月 26 日