山东联诚精密制造股份有限公司

                       2018 年度独立董事述职报告


                              姓名：张志勇

各位股东：

      本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立
董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，出席公司
董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行
职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别
是中小股东的切身利益。现将 2018 年度的履职情况汇报如下：

一、出席 2018 年董事会会议的情况

      2018 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议文件及相关资
料，积极参加各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积
极作用，勤勉尽责地履行了独立董事职责。2018 年度本人出席董事会情况如下：
应出席    现场出席次     以通讯方式参加     委托出席次   缺席次   是否连续两
  次数        数             会议次数           数         数     次未亲自出
                                                                    席会议

  6            5                1               /          /         否


二、出席 2018 年股东大会的情况

      2018 年度，本人作为独立董事参加了：
      公司于 2018 年 3 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议了《关于
修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》等七项议案；
      2、公司于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会，审议了《2017 年
年度报告及其摘要》等十项议案；
    3、公司于 2018 年 11 月 20 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，审议了
《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》等三项议案。
    公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关程序，合法有效。

三、发表独立意见的情况

    2018 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地
履行职责，对以下事项发表了独立意见：
   （1）2018 年 2 月 12 日，对第一届董事会第十八次会议审议的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投
项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》、《关于公司 2018 年度对子公司提供担保的议案》发表了同意的独
立意见；
   （2）2018 年 4 月 19 日，对第一届董事会第十九次会议审议的《关于<2017
年度募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》、《关于<2017 年度内部控
制自我评价报告>的议案》、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》、审议《关
于<2017 年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊
普通合伙）的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于
聘任公司副总经理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司控股股东及
其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况》发表了同意的独立意见；
   （3）2018 年 8 月 20 日，对第一届董事会第二十一次会议审议的《关于<2018
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司控股股东及其
他关联方占用资金情况及公司对外担保情况》发表了同意的独立意见；
   （4）2018 年 10 月 23 日，对第一届董事会第二十二次会议审议的《关于选
举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事
的议案》发表了同意的独立意见；
   （5）2018 年 11 月 20 日，对第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公
司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
    上述事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、专门委员会履职情况
    本人作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，均亲自参加
各专门委员会举行的各次会议，并按照公司《提名委员会议事规则》、《薪酬与考
核委员会议事规则》的规定积极参与公司相关的日常工作，充分发挥专业优势与
行业经验，积极发表建议，起到专门委员应有的作用。

五、对公司进行现场调查的情况

    2018 年度，本人前往公司实地进行现场考察并听取报告，加深对公司主要
业务运行情况尤其是募投项目建设进度的了解，考察过程中，就公司经营管理提
出了相关意见。
    在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的
完善及执行情况，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密
切沟通与联系，及时掌握公司运营状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，
主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络等媒体
关于公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

六、保护投资者权益方面所做的工作

    有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，
并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，
并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
    对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规
履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，以增强投资者对
公 司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
    深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及
股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计
师等见面，关注公司治理情况。
    2018 年度，本人进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，持续提
高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。

七、其他工作

    2018 年度本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、
未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
八、联系方式

    电子邮箱地址：zhangzhiyong@foundry.com.cn

    作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重
大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。感谢全体股东一直以来对我的信任，
同时，也感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。
    （以下无正文）
（本页无正文，为山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告
签字页）




    独立董事：
                   张志勇




                                          2019年3月27日