联诚精密：2018年度独立董事述职报告（刘震）2019-03-29
山东联诚精密制造股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
姓名：刘震
各位股东：
本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立
董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，出席公司
董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行
职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别
是中小股东的切身利益。现将 2018 年度的履职情况汇报如下：
一、出席 2018 年董事会会议的情况
2018 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议文件及相关资
料，积极参加各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积
极作用，勤勉尽责地履行了独立董事职责。2018 年度本人出席董事会情况如下：
应出席 现场出席次 以通讯方式参加 委托出席次 缺席次 是否连续两
次数 数 会议次数 数 数 次未亲自出
席会议
1 1 0 / / 否
二、出席 2018 年股东大会的情况
2018 年度，本人作为独立董事候选人参加了公司于 2018 年 11 月 20 日召开
的 2018 年第二次临时股东大会，审议了《关于选举公司第二届董事会非独立董
事的议案》等三项议案。
公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关程序，合法有效。
三、发表独立意见的情况
2018 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地
履行职责，对以下事项发表了独立意见：对 2018 年 11 月 20 日召开的第二届董
事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立
意见。
上述事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，均亲自参加各专门
委员会举行的各次会议，并按照公司《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事
规则》的规定积极参与公司相关的日常工作，充分发挥专业优势与行业经验，积
极发表建议，起到专门委员应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人前往公司实地进行现场考察并听取报告，加深对公司主要
业务运行情况尤其是募投项目建设进度的了解，考察过程中，就公司经营管理提
出了相关意见。
在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的
完善及执行情况，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密
切沟通与联系，及时掌握公司运营状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，
主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络等媒体
关于公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，
并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，
并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规
履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，以增强投资者对
公 司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及
股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计
师等见面，关注公司治理情况。
2018 年度，本人进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，持续提
高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。
七、其他工作
2018 年度本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、
未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
八、联系方式
电子邮箱地址：liuzh@jsgztycpa.com
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重
大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。感谢全体股东一直以来对我的信任，
同时，也感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告
签字页）
独立董事：
刘震
2019年3月27日
