证券代码：002921        证券简称：联诚精密        公告编号：2019-064


                  山东联诚精密制造股份有限公司

                 第二届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2019 年 12 月 20 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司
会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于

2019 年 12 月 16 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 6 人，实
际出席会议董事 6 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于延长募投项目实施期限的议案》

    为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司

根据当前市场及项目建设的实际需求，对“产能提升及自动化升级项目”募投项
目实施期限进行延期，以提高募集资金使用效率和效果。在不改变募投项目使用
方向、用途和投资总额的前提下将实施期限延长至 2020 年 6 月 30 日。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了核
查意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本 议 案 具体 内 容详 见 公司 于 2019 年 12 月 21 日 披 露于 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长募投项目实施期限的公告》 公告编号：
2019-066）。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                      山东联诚精密制造股份有限公司
                                                 董事会
                                        二〇一九年十二月二十一日