证券代码：002921          证券简称：联诚精密           公告编号：2020-064
债券代码：128120          债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2020 年 8 月 26 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司
会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知
于 2020 年 8 月 21 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实
际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2020 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核山东联诚精密制造股份有限公司
2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按
相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情况。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目
实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，
并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。
    经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募
集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符
合公司和股东的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第二届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。


                                         山东联诚精密制造股份有限公司
                                                     监事会
                                               二〇二〇年八月二十七日