证券代码：002921                证券简称：联诚精密               公告编号：2022-056
债券代码：128120                债券简称：联诚转债


                     山东联诚精密制造股份有限公司

           关于部分可转换公司债券募投项目延期的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召
开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关
于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司延长公开发行可转换公
司债券募集资金投资项目“精密零部件智能制造项目”的投资期限。

     根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定，本次募投项目延期不涉及实施主体、募集资金用途及投资项目规模
变更，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

     一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准，公司公开发行
人民币260,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额人民币260,000,000.00
元，扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元（含税承销及保荐费用为人
民币8,000,000.00元，公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币
800,000.00元，不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元）后实际收到的募
集资金总额为人民币252,800,000.00元，已由长城证券股份有限公司于2020年7月
23 日 汇 入 公 司 在 中 国 银 行 山 东 省 分 行 济 宁 分 行 兖 州 支 行 开 设 的 账 号 为
209142104415 的 募 集 资 金 专 用 人 民 币 账 户 。 另 减 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币
1,714,150.94元，募集资金净额为人民币250,738,679.25元。上述募集资金到位情
况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字(2020)第
000023号验证报告。
        公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业
 银行签订了三方监管协议。

        二、 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

        截至2021年12月31日，募集资金使用情况如下：

                                                                   单位：万元
 序号               项目            承诺投资金额       累计已投入金额     投资进度

  1       精密零部件智能制造项目           18,073.87          11,768.83       65.12%

  2       技术中心改扩建项目                3,000.00           1,130.44       37.68%

  3       补充流动资金                      4,000.00           4,000.00        100%

               合计                        25,073.87          16,899.27        -


        三、本次募投项目实施期限延长的具体内容及原因

        （一）募投项目延期的具体内容

                               调整前达到预定可使用状态 调整后达到预定可使用状态
             项目
                                         日期                     日期

精密零部件智能制造项目               2022 年 6 月              2023 年 6 月


        （二）募投项目实施期限延长的原因

        受新冠肺炎疫情影响，公司“精密零部件智能制造项目”的设备采购、物流
 运输和安装调试工作受到一定影响；同时在新冠疫情局部反复、部分下游客户需
 求出现阶段性波动背景下，公司对募集资金的使用更为谨慎，一定程度上导致项
 目实施进度有所滞后。为保证项目高质量的完成，充分提高募集资金使用效率和
 效果，公司基于谨慎性原则，对募投项目“精密零部件智能制造项目”实施期限
 进行延期，在不改变募投项目使用方向、用途和投资总额的前提下将实施期限延
 长至 2023 年 6 月 30 日。

        四、募投项目实施期限延长的影响

        公司的募投项目“精密零部件智能制造项目”延期是根据项目的实际情况，
 基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎作出的决定，项目的实施
主体、实施地点、募集资金用途均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利
影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整
将有利于公司更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整体规
划及长远健康发展产生影响。

    五、相关审批程序和审核意见

    （一）董事会审议情况

    2022年6月24日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分
可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将募投项目“精密零部件智能制造
项目”的实施期限延长至2023年6月30日。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：经审核，我们认为公司本次部分募投项目延期是公司根据项
目实际情况而做出的谨慎决定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次部分募投项
目延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。因此，我们同意公司将“精密零部件智能制造项目”进行延期。

    （三）监事会意见

    2022 年 6 月 24 日，公司第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分
可转换公司债券募投项目延期的议案》。监事会认为，公司“精密零部件智能制
造项目”延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，本次调整将有
利于公司更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整体规划及
长远健康发展产生影响。本次延期履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司延长募
投项目的实施期限。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：
    公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法规和文件的规定。公司本次部分募投项目延期是公司结合募投项目建
设实际情况作出的决定，符合募投项目的客观实际，不存在改变或变相改变募集
资金投向的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
    2、公司第二届监事会第三十次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
    4、长城证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。
    特此公告。




                                        山东联诚精密制造股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二二年六月二十五日