长城证券股份有限公司

                  关于山东联诚精密制造股份有限公司

                      部分募投项目延期的核查意见

     长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为山东
联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”或“公司”）2020 年公开
发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就联诚精密部分可转换公司债券募集
资金投资项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：


     一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行
人民币 260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00
元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人
民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民
币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费用为人民币 7,547,169.81 元）后实际收到
的募集资金总额为人民币 252,800,000.00 元，已由长城证券股份有限公司于 2020
年 7 月 23 日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为
209142104415 的 募 集 资 金 专 用 人 民 币 账 户 。 另 减 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币
1,714,150.94 元，募集资金净额为人民币 250,738,679.25 元。上述募集资金到位
情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字(2020)第
000023 号验证报告。

     公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签订了三方监管协议。


     二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

     截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

                                           1
                                                                      单位：万元
序号                项目               承诺投资金额        累计已投入金额     投资进度
 1      精密零部件智能制造项目                 18,073.87          11,768.83        65.12%
 2      技术中心改扩建项目                      3,000.00           1,130.44        37.68%
 3      补充流动资金                            4,000.00           4,000.00        100.00%
               合计                            25,073.87          16,899.27


       三、本次募投项目实施期限延长的具体情况及原因

       （一）本次募投项目延期的具体内容
                                 调整前达到预定可使用状态 调整后达到预定可使用状态
             项目
                                           日期                     日期
  精密零部件智能制造项目               2022 年 6 月                 2023 年 6 月


       （二）募投项目实施期限延长的原因

       受新冠肺炎疫情影响，公司“精密零部件智能制造项目”的设备采购、物流
运输和安装调试工作受到一定影响；同时在新冠疫情局部反复、部分下游客户需
求出现阶段性波动背景下，公司对募集资金的使用更为谨慎，一定程度上导致项
目实施进度有所滞后。为保证项目高质量的完成，充分提高募集资金使用效率和
效果，公司基于谨慎性原则，对募投项目“精密零部件智能制造项目”实施期限
进行延期，在不改变募投项目使用方向、用途和投资总额的前提下将实施期限延
长至 2023 年 6 月 30 日。


       四、募投项目实施期限延长的影响

       公司的募投项目“精密零部件智能制造项目”延期是根据项目的实际情况，
基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎作出的决定，项目的实施
主体、实施地点、募集资金用途均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利
影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整
将有利于公司更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整体规
划及长远健康发展产生影响。




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     五、相关决策程序

    1、董事会审议情况

    2022 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部
分可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将募投项目“精密零部件智能制
造项目”的实施期限延长至 2023 年 6 月 30 日。

    2、监事会审议情况

    2022 年 6 月 24 日，公司第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分
可转换公司债券募投项目延期的议案》。监事会认为，公司“精密零部件智能制
造项目”延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，本次调整将有
利于公司更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整体规划及
长远健康发展产生影响。本次延期履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司延长募
投项目的实施期限。

    3、独立董事意见

    经审核，我们认为公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况而做
出的谨慎决定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变
募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行
了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们
同意公司将“精密零部件智能制造项目”进行延期。


     六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规


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范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法规和文件的规定。公司本次部分募投项目延期是公司结合募投项目建
设实际情况作出的决定，符合募投项目的客观实际，不存在改变或变相改变募集
资金投向的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

    （本页以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                        安忠良                       钱   伟




                                                 长城证券股份有限公司

                                                     2022年6月24日




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