证券代码：002921            证券简称：联诚精密          公告编号：2022-058
债券代码：128120            债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

          2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    转股价格：17.72 元/股
    转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”
或“联诚精密”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
2.60 亿元。
    （二）可转债上市情况

     经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716 号”文同意，
公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“联诚转债”，债券代码“128120”。
     （三）可转债转股期限
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可
转债转股期为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日，初始转股价格为人民币
  24.37 元/股。
        （四）可转债转股价格调整情况
        1、公司于 2021 年 5 月 10 日实施 2020 年度权益分派方案，根据公司可转
  换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 24.37 元/股调
  整为 18.44 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生效。
  具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股
  价格调整的公告》。
        2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司
  非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司于 2022 年 2 月
  向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）25,601,208 股，公司总股本由非
  公开发行股票股份登记日（2022 年 3 月 10 日）的 106,082,008 股变更为增发后
  的 131,683,216 股，该部分新发行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市。根据公司可
  转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.44 元/
  股调整为 18.07 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 3 月 23 日起生效。具体内容
  详见 2022 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的
  公告》。
        3、公司于 2022 年 6 月 17 日实施 2021 年度权益分派方案，根据公司可转
  换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.07 元/股调
  整为 17.72 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。
  具体内容详见 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股
  价格调整的公告》

       二、可转债转股及股份变动情况

        2022 年第二季度，“联诚转债”因转股减少 0.00 元（0 张），转股数量为
  0 股，截止 2022 年 6 月 30 日，“联诚转债”剩余可转债余额为 259,962,400.00
  元（2,599,624 张）。
        公司 2022 年第二季度股份变动情况如下：
                      本次变动前                   本次变动增减（+,-）                  本次变动后
     项目                                              公积
                                比例       发行   送            其                                比例
                  数量（股）                           金转               小计      数量（股）
                                （%）      新股   股            他                                （%）
                                                       股
一、限售条件流
                   49,865,703      37.87                      -312,000   -312,000    49,553,703      37.63
通股/非流通股
  高管锁定股        22,808,496    17.32                       312,000   312,000     23,120,496    17.56

非公开发行新股      25,601,208    19.44                             -          -    25,601,208    19.44

股权激励限售股       1,455,999     1.11                      -624,000   -624,000      831,999      0.63

二、无限售条件
                    81,817,513    62.13                       312,000   312,000     82,129,513    62.37
流通股

三、总股本         131,683,216   100.00                             -          -   131,683,216   100.00

      注：2022 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过
  了《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司
  《限制性股票激励计划（草案）及摘要》的相关规定，公司为符合解除限售条件的 54 名激励对象办理了第

  二个解除限售期可解除限售的限制性股票上市流通的相关手续，本次解除限售的限制性股票数量为 624,000
  股，占公司当时总股本 131,683,216 股的 0.4739%，解除限售股份于 2022 年 6 月 10 日上市流通。


       三、其他

       投资者如需了解“联诚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月
  15 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司
  债券募集说明书》全文。
       投资者 对上述 内容 如有疑 问， 请拨打 公司 证券部 投资 者咨 询电话
  0537-3956829、0537-3956905 进行咨询。

       四、备查文件

       1、截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
  “联诚转债”股本结构表；
       2、截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
  “联诚精密”股本结构表。
       特此公告。




                                                           山东联诚精密制造股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                    二〇二二年七月二日