证券代码：002921          证券简称：联诚精密             公告编号：2022-065
债券代码：128120          债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

              第二届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
二次会议于 2022 年 8 月 24 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公
司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于
2022 年 8 月 12 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际
出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
    1、《2022年半年度报告全文及其摘要》
    根据公司2022年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2022年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    《2022 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度
报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集
资金使用及披露不存在重大问题。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-068）
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                          山东联诚精密制造股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年八月二十五日