证券代码：002921            证券简称：联诚精密          公告编号：2022-075
债券代码：128120            债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

          2022 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    转股价格：17.72 元/股
    转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”
或“联诚精密”）现将 2022 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
2.60 亿元。
    （二）可转债上市情况

     经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716 号”文同意，
公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“联诚转债”，债券代码“128120”。
     （三）可转债转股期限
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可
转债转股期为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日，初始转股价格为人民币
24.37 元/股。
               （四）可转债转股价格调整情况
               1、公司于 2021 年 5 月 10 日实施 2020 年度权益分派方案，根据公司可转
      换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 24.37 元/股调
      整为 18.44 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生
      效。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”
      转股价格调整的公告》。
               2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司
      非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司于 2022 年 2 月
      向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）25,601,208 股，公司总股本由非
      公开发行股票股份登记日（2022 年 3 月 10 日）的 106,082,008 股变更为增发后
      的 131,683,216 股，该部分新发行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市。根据公司可
      转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.44 元/股
      调整为 18.07 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 3 月 23 日起生效。具体内容详
      见 2022 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的公
      告》。
               3、公司于 2022 年 6 月 17 日实施 2021 年度权益分派方案，根据公司可转
      换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.07 元/股调
      整为 17.72 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起生
      效。具体内容详见 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”
      转股价格调整的公告》

            二、可转债转股及股份变动情况

               2022 年第三季度，“联诚转债”因转股减少 161,100.00 元（1,611 张），转
      股数量为 9,081 股，截止 2022 年 9 月 30 日，“联诚转债”剩余可转债余额为
      259,801,300.00 元（2,598,013 张）。
               公司 2022 年第三季度股份变动情况如下：
                       本次变动前                       本次变动增减（+,-）                       本次变动后
     项目                       比例        发行   送   公积金       其                                    比例
                  数量（股）                                                     小计        数量（股）
                                （%）       新股   股   转股         他                                    （%）

一、限售条件流
                   49,553,703       37.63                        -25,601,208   -25,601,208    23,952,495       18.19
通股/非流通股

  高管锁定股       23,120,496       17.56                                  -             -    23,120,496       17.56
非公开发行新股      25,601,208     19.44                         -25,601,208   -25,601,208            0      0.00

股权激励限售股         831,999      0.63                                   -             -      831,999      0.63

二、无限售条件
                    82,129,513     62.37                          25,610,289   25,610,289    107,739,802    81.81
流通股

三、总股本         131,683,216    100.00                              9,081         9,081    131,692,297   100.00

             注：因公司非公开发行股票限售股份限售期届满，公司于 2022 年 9 月 23 日前为参与认购公司非公开
      发行的 14 名特定投资者办理了解除限售的相关手续，本次解除限售的股份数量为 25,601,208 股，占公司公
      告披露时股份总数 131,692,241 股的 19.4402%，本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 9 月 23 日。
      具体详见公司于 2022 年 9 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性
      公告》（2022-072）。


              三、其他

              投资者如需了解“联诚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月
      15 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司
      债券募集说明书》全文。
              投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0537-
      3956829、0537-3956905 进行咨询。

              四、备查文件

              1、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
      “联诚转债”股本结构表；
              2、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
      “联诚精密”股本结构表。
              特此公告。




                                                                山东联诚精密制造股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                        二〇二二年十月十日