证券代码：002921           证券简称：联诚精密          公告编号：2022-079
债券代码：128120           债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

              第二届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
三次会议于 2022 年 10 月 26 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号
公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知
于 2022 年 10 月 20 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
    1、《2022年第三季度报告》
    根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
结合公司2022年第三季度实际情况，编制了公司《2022年第三季度报告》。
    《2022年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
    公司为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及控
股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过4,000万美元（或等值
其他币种）。业务期限自获本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范
围内可循环使用。
    本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的
公告》（公告编号：2022-081）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    3、《外汇衍生品交易业务管理制度》
    为规范公司外汇衍生品交易业务的操作，有效防范和降低汇率波动给公司经
营带来的风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据相关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，
制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。
    《外汇衍生品交易业务管理制度》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    4、《信息披露管理制度》
    为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，进一步加强公司信息披
露事务管理，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管
理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《信息披露管理制度》。
    《信息披露管理制度》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    5、《投资者关系管理制度》
    为进一步规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下
统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投
资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展
能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系
管理工作指引（证监会公告[2022]29 号）》《国务院关于进一步提高上市公司质量
的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，结合
公司实际情况，修订《投资者关系管理制度》。
    《投资者关系管理制度》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6、《内幕信息知情人登记管理制度》
    为规范公司内幕信息知情人登记管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕交
易，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国证券法》《上
市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律法规，
修订内幕信息知情人登记管理相关制度。
    《内幕信息知情人登记管理制度》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第三十三次会议决议；
    特此公告。




                                           山东联诚精密制造股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二二年十月二十七日