山东联诚精密制造股份有限公司
                                      章程修正案
         山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召
    开了第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并
    修订<公司章程>的议案》,结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进
    行相应修订，具体修订内容如下：

                 本次修订前                                       本次修订后


第六条 公司注册资本为人民币 13,168.3216 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 13,164.0353 万元。


第八条 董事长为公司的法定代表人。                第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。


第二十条 公司的股份总数为 13,168.3216 万股，全   第二十条 公司的股份总数为 13,164.0353 万股，全

部为普通股，每股 1 元。                          部为普通股，每股 1 元。


         公司本次修订《公司章程》事项尚需2022年第二次临时股东大会审议通过，
    除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。同时，提请股东大会授权
    公司管理层办理工商变更登记的相关事项。




                                                      山东联诚精密制造股份有限公司
                                                                     董事会
                                                               2022 年 12 月 10 日