证券代码：002921                 证券简称：联诚精密                 公告编号：2022-106
     债券代码：128120                 债券简称：联诚转债


                           山东联诚精密制造股份有限公司

            关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的更正公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
         虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

           山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月10日在
     《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
     （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通
     知》（公告编号：2022-102），经事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中的附件
     二《授权委托书》表格内提案名称需要更正，具体情况如下：

           更正前：

           附件二：

                                         授权委托书
           本人（本公司）作为山东联诚精密制造股份有限公司股东，兹授权________
     先生/女士（身份证号码：                                          ），代表本人（本单位）
     出席山东联诚精密制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并在会议上代
     表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次
     股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。
           表决指示：（说明1：采用非累积投票制进行表决的提案在 “表决意见”栏
     中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填
     表示弃权。说明2：采用累积投票制进行表决的提案，股东需填写选举票数。若
     无明确指示，代理人可自行投票。）
                                                                       备注        同意 反对 弃权
提案编                                                               该列打勾
                                提案名称
  码                                                                 的栏目可
                                                                       以投票
 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

累积投
           提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
                                                          应选人数
 1.00      关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案                     选举票数
                                                          （4）人

 1.01      选举郭元强先生为公司第三届董事会非独立董事        √

 1.02      选举吴卫明先生为公司第三届董事会非独立董事        √

 1.03      选举左衍军先生为公司第三届董事会非独立董事        √

 1.04      选举周向东先生为公司第三届董事会非独立董事        √

                                                          应选人数
 2.00      关于选举公司第三届董事会独立董事的议案                       选举票数
                                                          （3）人

 2.01      选举刘震先生为公司第三届董事会独立董事            √

 2.02      选举马凤举先生为公司第三届董事会独立董事          √

 2.03      选举范琦女士为公司第三届董事会独立董事            √

           关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议     应选人数
 3.00                                                                   选举票数
           案                                             （2）人
           选举 YUNLONG XIE 先生为公司第三届监事会非
 3.01                                                        √
           职工代表监事
           选举李清海先生为公司第三届监事会非职工代表
 3.02                                                        √
           监事

非累计积投票提案                                                     同意 反对 弃权

 4.00      关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案      √

            更正后：

            附件二：

                                   授权委托书
            本人（本公司）作为山东联诚精密制造股份有限公司股东，兹授权________
        先生/女士（身份证号码：                           ），代表本人（本单位）
        出席山东联诚精密制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并在会议上代
        表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次
        股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。
            表决指示：（说明1：采用非累积投票制进行表决的提案在 “表决意见”栏
        中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填
        表示弃权。说明2：采用累积投票制进行表决的提案，股东需填写选举票数。若
        无明确指示，代理人可自行投票。）
                                                           备注     同意 反对 弃权
提案编                                                   该列打勾
                             提案名称
  码                                                     的栏目可
                                                           以投票

 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

累积投
           提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
                                                         应选人数
 1.00      关于公司董事会换届选举非独立董事的议案                      选举票数
                                                         （4）人

 1.01      选举郭元强先生为公司第三届董事会非独立董事       √

 1.02      选举吴卫明先生为公司第三届董事会非独立董事       √

 1.03      选举左衍军先生为公司第三届董事会非独立董事       √

 1.04      选举周向东先生为公司第三届董事会非独立董事       √

                                                         应选人数
 2.00      关于公司董事会换届选举独立董事的议案                        选举票数
                                                         （3）人

 2.01      选举刘震先生为公司第三届董事会独立董事           √

 2.02      选举马凤举先生为公司第三届董事会独立董事         √

 2.03      选举范琦女士为公司第三届董事会独立董事           √

                                                         应选人数
 3.00      关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案                  选举票数
                                                         （2）人
           选举 YUNLONG XIE 先生为公司第三届监事会非
 3.01                                                       √
           职工代表监事
           选举李清海先生为公司第三届监事会非职工代表
 3.02                                                       √
           监事

非累计积投票提案                                                    同意 反对 弃权
4.00      关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案        √


           除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变，更正后的公告详见《证券
       时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
       （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（更
       新后）》（公告编号：2022-107）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，
       敬请广大投资者谅解。
           特此公告。




                                                 山东联诚精密制造股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇二二年十二月二十九日