证券代码：002921          证券简称：联诚精密           公告编号：2022-110
债券代码：128120          债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2022 年 12 月 30 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司
会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由 YUNLONG XIE 先生主持。通知
于 2022 年 12 月 26 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：
    审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    同意选举 YUNLONG XIE 先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任
期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

    第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。


                                          山东联诚精密制造股份有限公司
                                                       监事会
                                               二〇二二年十二月三十一日
附件：监事会主席简历

    YUNLONG XIE，男，1965 年生，加拿大籍，博士学历。1984 年-1991 年就
读于清华大学取得机械工程系本科及硕士学位；2002 年毕业于美国普渡大学并
取得工业工程博士学位。1991 年-2005 年在清华大学机械工程系，工业工程系从
事科研教学工作，副教授职称；2006 年-2012 年在加拿大爱立信研发中心从事研
发工作；2012 年-2018 年在美国和玺车轮有限公司任国际采购质量总监；2018
年 6 月-2022 年 11 月，担任山东联诚精密制造股份有限公司运营总监。2020 年 3
月-2022 年 12 月，担任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理。
    截至 2022 年 12 月 20 日，YUNLONG XIE 先生持有公司股票 130,000 股，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号— —主板
上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；经查询，YUNLONG XIE 先生不属于失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。