证券代码：002921          证券简称：联诚精密            公告编号：2023-003
债券代码：128120          债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

       关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债

                           转股价格的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）本次限制性股票
回购注销涉及 1 名激励对象,该激励对象持有限制性股票 52,000 股，回购价格为
6.8462 元/股。
    2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成上述限制性股票回购注销手续。
    3、本次回购注销完成后，公司总股本由 131,693,817 股减至 131,641,817 股。

    一、公司2020年限制性股票激励计划已履行的决策程序和审批情况
    1、2020 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于<山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事会就本
次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益
的情形发表了意见。
    2、2020 年 1 月 22 日至 2020 年 2 月 1 日，公司对本次激励计划激励对象名
单在巨潮资讯网和公司官方网站进行了公示，在公示期间，公司监事会未收到任
何异议。公示期满后，监事会对授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行
了说明。
    3、2020 年 2 月 12 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》等议案，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行
了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
     4、2020 年 5 月 11 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授
予价格的议案》《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的议案》《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》，同意向 54 名激励对象授予 160 万股限制性股票，确定本次激励
计划的授予日为 2020 年 5 月 12 日，公司独立董事及监事会就本次授予及相关调
整发表了明确的同意意见。
     5、2020 年 5 月 12 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划授予登记工
作，公司向 54 名激励对象实际授予限制性股票 160 万股，并于 2020 年 5 月 28
日披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予
限制性股票的上市日期为 2020 年 6 月 3 日。
     6、2021 年 5 月 26 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于
2020 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）及摘要》的相关规定，董事会
认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件已达成，董事会同意办理符合解除限售条件的 54 名激励对象第一个
解 除 限 售 期 可 解 除 限 售 的 限 制 性 股 票 共 624,000 股 ， 占 公 司 当 时 总 股 本
106,080,708 股的 0.5882%。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见
书。
     7、2022 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于
2020 年限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）及摘要》的相关规定，董事会
认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解
除限售条件已达成，董事会同意办理符合解除限售条件的 54 名激励对象第二个
解 除 限 售 期 可 解 除 限 售 的 限 制 性 股 票 共 624,000 股 ， 占 公 司 当 时 总 股 本
131,683,216 股的 0.4739%。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见
书。

     8、2022 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会
第三十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已
授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司 2020 年限制性股票激励计划的
激励对象中有一名员工拟担任公司第三届监事会非职工代表监事，根据公司
《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，该激励对象不再具备激励对象资
格，公司董事会同意公司在其监事提名经股东大会审议通过后，以自有资金回购
注销该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 52,000 股，占公司当时
总股本 131,692,465 股的比例为 0.0395%，并对本次回购价格做相应调整。根据
公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销及回购价格调整事宜由
公司董事会审议通过即可。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，公
司监事会就相关事项进行了审核并出具了审核意见，律师出具了法律意见书。

    二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金
    （一）本次回购注销限制性股票的原因
    根据《公司2020年限制性股票激励计划》的规定：“参与本激励计划的激励
对象不包括公司独立董事、监事。”因激励对象YUNLONG XIE先生担任公司第
三届监事会非职工代表监事提名已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，
不再具备激励资格，根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，回购
注销YUNLONG XIE先生已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计52,000
股。
    （二）本次回购注销限制性股票的数量、价格及资金
    公司 2020 年度权益分派方案为：以公司权益分派前总股本 81,600,450 股为
基数，向全体股东每 10 股派 3.999997 元人民币现金（含税）。同时 2020 年度
送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.999998 股。
    公司 2021 年度权益分派方案为：以分配预案实施时股权登记日的股本总额
为基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金（含税）。
    根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》第十一章“回购注销的原则”的
相关规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总量或
公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的
调整。”
    1、回购数量调整方法及调整后的回购注销数量如下：
    资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 Q＝Q0*（1＋n）
    其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
    本次回购注销限制性股票的数量＝40,000×（1＋0.2999998）=52,000股，占
目前公司总股本的0.0395%。
    2、回购价格调整方法及调整后的回购注销价格如下：
    派息
    P＝P0-V
    其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格；P 0为每股限制性股票授予价
格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于1。
    根据《公司2020年限制性股票激励计划》第八章“公司与激励对象的权利和
义务”的相关规定，“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应
取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，公司代为收取；若该
部分限制性股票未能解除限售，则该等代为收取的现金分红不予返还，公司将回
购该部分限制性股票后注销，并做相应会计处理。”
    资本公积转增股本
    P＝P0/（1＋n）
    其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格；P 0为每股限制性股票授予价
格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股
票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
    本次回购注销限制性股票的价格=8.90÷1.2999998=6.8462元/股。
    公司用于本次回购限制性股票的资金总额为356,002.40元，资金来源为公司
自有资金。
    三、验资及回购注销完成情况
    和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了
审验并出具了《验资报告》（和信验字（2023）第000003号）。经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购注销事项已于本公告披露
日前办理完成。公司本次回购注销事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《公司章程》、股权激励计划的要求。
     四、本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动情况表

                               本次变动前          本次变动增减           本次变动后
        股份性质          股份数量                          股份数量
                                   比例（%） 变动数量（股）                       比例（%）
                          （股）                            （股）
一、有限售条件股份        25,220,745       19.15          -52,000    25,168,745       19.12
二、无限售条件股份       106,473,072       80.85                0 106,473,072         80.88
三、总股本               131,693,817      100.00          -52,000 131,641,817        100.00
    注：以上股本结构的变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股
本结构表为准。


     本次回购注销完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，公司股权分布仍
具备上市条件。同时，公司股权激励计划将继续按照相关规定执行。

     五、本次回购注销限制性股票对公司可转换公司债券转股价格的影响
     根据有关规定和《募集说明书》的约定，联诚转债在发行之后，当公司发生
派送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转
股价格进行累积调整。
     转股价格调整公式及结果：
     根据《募集说明书》相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：
     增发新股或配股：P=(P0+A×K)/(1+K)
     其中：P为调整后转股价，P0为调整前转股价，A为增发新股价或配股价，K
为增发新股或配股率。（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
     根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购
情况，“联诚转债”的转股价格不变。计算过程如下：
     P0=17.72 元/股；
     A=6.8462 元/股；
     K=-52,000/131,693,817=-0.0395%；
     P=(P0+A×K)/(1+K)=17.72 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
     六、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
     本次公司回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，亦不会对公司业绩产生大幅影响。不影响公司股权激励计划的
实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作
职责，创造最大价值回报股东。
    特此公告。




                                        山东联诚精密制造股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二三年二月二十四日