证券代码：002921          证券简称：联诚精密           公告编号：2023-005
债券代码：128120          债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

                第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2023 年 3 月 11 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会
议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由 YUNLONG XIE 先生主持。通知于
2023 年 3 月 7 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议的议案进行审核，审议结果如下：
    审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，并参照
行业、地区报酬水平，拟定第三届监事会监事薪酬方案。未在公司兼任其他职位
的监事，每年岗位津贴均为税前 10.71 万元，其津贴按月平均发放，并由公司代
扣代缴个人所得税。在公司兼任其他职位的监事，领取其在公司所任职位的薪酬
（不再另行领取监事津贴）。监事为出席公司监事会、股东大会的差旅费按公司
规定报销。
    该事项与公司监事存在利害关系，全体监事回避表决，本议案直接提交股东
大会审议。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董
事会董事、监事会监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-007）。

    三、备查文件

    第三届监事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                         山东联诚精密制造股份有限公司
                                                     监事会
                                              二〇二三年三月十三日