证券代码：002921          证券简称：联诚精密          公告编号：2023-004
债券代码：128120          债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

                第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2023 年 3 月 11 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公
司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知
于 2023 年 3 月 7 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实
际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
    1、关于拟收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的议案
    为推动公司业务发展，加快公司在大型铝合金压铸件、新能源汽车零部件
及汽车轻量化领域的布局，增强公司综合竞争力，公司拟以自有资金收购山东
三起汽车配件有限公司 100%股权，交易价格为人民币 7,589 万元。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟收
购山东三起汽车配件有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-006）。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    2、关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
    根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照
行业薪酬水平，公司薪酬与考核委员会制定公司第三届董事会董事薪酬方案。
在公司兼任其他职位的非独立董事，领取其在公司所任职位的薪酬（不再另行
领取董事津贴）。独立董事每年岗位津贴均为税前 10.71 万元，其津贴按月平均
发放，并由公司代扣代缴个人所得税。独立董事为出席公司董事会、股东大会
的差旅费按公司规定报销。
    该事项与公司董事存在利害关系，全体董事回避表决，本议案直接提交股
东大会审议。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第三
届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-007）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    3、关于制定《证券投资管理制度》的议案
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公
司的实际情况，特制定本制度。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。
    4、关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案
    为提高公司自有资金的使用效率，在风险可控前提下，最大限度地提高投
资收益，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置自有资金进
行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投
资金额不得超过上述投资额度。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
闲置自有资金开展证券投资的公告》（公告编号：2023-008）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对本议案审议的事项
出具了相关核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关内容。
    5、关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会拟定于 2023 年 3 月 29 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召
开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-009）。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                          山东联诚精密制造股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二三年三月十三日