证券代码：002921          证券简称：联诚精密           公告编号：2023-007
债券代码：128120          债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司
     关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联诚精密制造股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 11 日
召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事会监事薪酬方案
的议案》。根据相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，制定公司第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案。
    一、本方案适用对象
    公司第三届董事会董事（含独立董事）、监事会监事。
    二、本方案适用期限
    本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
    三、薪酬原则
    （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确
定薪酬标准。
    （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持
公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
    四、实施程序
    本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部负责本方
案的具体实施。
    五、薪酬构成及标准
    （一）董事津贴方案
    1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，其津贴按月平均发放。
    2、在公司兼任其他职位的非独立董事，领取其在公司所任职位的薪酬（不
再另行领取董事津贴）。
    3、未在公司任其他职位的非独立董事，在公司领取董事津贴，其津贴按月
平均发放。
    具体拟定的公司第三届董事会董事的津贴情况为（单位：万元）：
   姓名          职务            年薪     津贴/年         备注
   郭元强    董事长兼总经理        /          /     工资按岗位另行计发
   吴卫明        董事              /          /     工资按岗位另行计发
   左衍军        董事              /          /     工资按岗位另行计发
   周向东        董事              /          /     工资按岗位另行计发
     刘震      独立董事            /        10.71           /
   马凤举      独立董事            /        10.71           /
     范琦      独立董事            /        10.71           /
   合计            /               /        32.13           /

    （二）监事津贴方案
    1、未在公司兼任其他职位的监事，其津贴按月平均发放。
    2、在公司兼任其他职位的监事，领取其在公司所任职位的薪酬（不再另行
领取监事津贴）。
    具体拟定的公司第三届监事会监事的津贴情况为（单位：万元）：

     姓名             职务         年薪   津贴/年         备注
 YUNLONG XIE        监事会主席       /      10.71           /
    李清海            监事           /      10.71           /
     刘立             监事           /        /     工资按岗位另行计发
     合计               /            /      21.42           /

    六、其他事项
    1、在公司领薪的董事、监事，每月按照其兼任的工作岗位工资发放。
    2、独立董事、未在公司任其他职位的非独立董事和监事，每年岗位津贴均
为税前 10.71 万元，其津贴按月平均发放，并由公司代扣代缴个人所得税。独立
董事、监事因公司董事会、监事会、股东大会相关工作产生的差旅费按公司规定
报销。
    3、 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
    特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
           董事会
     二〇二三年三月十三日