证券代码：002921          证券简称：联诚精密           公告编号：2023-013
债券代码：128120          债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

                第三届监事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2023 年 3 月 30 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会
议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主
持。通知于 2023 年 3 月 25 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事
3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：
    1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资
金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民
币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用，期限不超过 12 个月。
    经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现
金管理，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不
影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股
东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公
司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，期限不超过 12 个月。

    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资
金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，期限不超过 12 个月。
    经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂
时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司
股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，期限不超过 12 个月。

    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                         山东联诚精密制造股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇二三年三月三十一日