证券代码：002921          证券简称：联诚精密           公告编号：2023-012
债券代码：128120          债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

                第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2023 年 3 月 30 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会
议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2023
年 3 月 25 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席
会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

    1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资
金投资项目建设进度的前提下，经董事会审议，同意公司使用最高额度不超过人
民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限
范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见；保荐机构对本议案审议的事
项出具了相关核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关内容。
     2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资
金投资项目建设进度的前提下，经董事会审议，同意公司使用不超过人民币 5,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见；保荐机构对本议案审议的事
项出具了相关核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关内容。
    3、关于拟转让子公司股权并解除表决权委托的议案
    基于公司战略规划，拟转让所持子公司江苏联诚精密合金科技有限公司（以
下简称“标的公司”）全部 30%股权，交易价格为人民币 16,253,012.74 元。本
次股权转让完成后，公司不再持有标的公司的股权，与标的公司其他自然人股东
签署的《股东表决权委托协议》同步解除，公司合并报表范围发生变更，标的公
司不再纳入公司合并报表范围。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让
子公司股权并解除表决权委托的公告》（公告编号：2023-016）。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                          山东联诚精密制造股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇二三年三月三十一日