证券代码：002921            证券简称：联诚精密          公告编号：2023-017
债券代码：128120            债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

          2023 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    转股价格：17.72 元/股
    转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”
或“联诚精密”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
2.60 亿元。
    （二）可转债上市情况

     经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716 号”文同意，
公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“联诚转债”，债券代码“128120”。
     （三）可转债转股期限
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可
转债转股期为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日，初始转股价格为人民币
24.37 元/股。
             （四）可转债转股价格调整情况
             1、公司于 2021 年 5 月 10 日实施 2020 年度权益分派方案，根据公司可转
      换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 24.37 元/股调
      整为 18.44 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生
      效。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”
      转股价格调整的公告》。
             2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司
      非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司于 2022 年 2 月
      向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）25,601,208 股，公司总股本由非
      公开发行股票股份登记日（2022 年 3 月 10 日）的 106,082,008 股变更为增发后
      的 131,683,216 股，该部分新发行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市。根据公司可
      转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.44 元/股
      调整为 18.07 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 3 月 23 日起生效。具体内容详
      见 2022 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的公
      告》。
             3、公司于 2022 年 6 月 17 日实施 2021 年度权益分派方案，根据公司可转
      换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.07 元/股调
      整为 17.72 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起生
      效。具体内容详见 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”
      转股价格调整的公告》

            二、可转债转股及股份变动情况

             2023 年第一季度，“联诚转债”因转股减少 49,000.00 元（490 张），转股
      数量为 2,762 股，截止 2023 年 3 月 31 日，“联诚转债”剩余可转债余额为
      259,738,300.00 元（2,597,383 张）。
             公司 2023 年第一季度股份变动情况如下：
                      本次变动前                       本次变动增减（+,-）                     本次变动后
                                                    回购注销部
     项目                                  本次可
                               比例                 分已授予但                                           比例
                 数量（股）                转债转                  其他         小计       数量（股）
                               （%）                尚未解锁的                                           （%）
                                             股
                                                    限制性股票
一、限售条件流
                  23,952,495       18.19               -52,000   +1,268,250   +1,216,250    25,168,745      19.12
通股/非流通股
  高管锁定股      23,120,496   17.56                       +1,268,250   +1,268,250    24,388,746   18.53

股权激励限售股      831,999     0.63            -52,000                    -52,000      779,999     0.59

二、无限售条件
                 107,740,590   81.81   +2,762              -1,268,250   -1,265,488   106,475,102   80.88
流通股

三、总股本       131,693,085    100    +2,762   -52,000                    -49,238   131,643,847    100


             三、其他

             投资者如需了解“联诚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月
      15 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司
      债券募集说明书》全文。
             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0537-
      3956829、0537-3956905 进行咨询。

             四、备查文件

             1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
      “联诚转债”股本结构表；
             2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
      “联诚精密”股本结构表。
             特此公告。




                                                          山东联诚精密制造股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                 二〇二三年四月四日