山东联诚精密制造股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
各位股东：
2022 年，我们作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作
制度》的规定，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，
忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，
切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将 2022 年度的履职情况汇
报如下：
一、出席 2022 年董事会会议的情况
2022 年度，各位独立董事积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议文件
及相关资料，积极参加各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决
策发挥积极作用，勤勉尽责地履行了独立董事职责。各位独立董事出席董事会情
况如下：
独立董事 应出席 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两
姓名 次数 次数 加会议次数 席次数 次数 次未亲自出
席会议
张志勇 10 3 7 / / 否
刘 震 11 4 7 / / 否
马凤举 11 6 5 / / 否
范 琦 1 0 1 / / 否
注：公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议选举第三届董事会
独立董事刘震、马凤举、范琦。
二、出席 2022 年股东大会的情况
2022 年度，张志勇、刘震、马凤举作为独立董事参加了：
1、公司于 2022 年 1 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议了《关
于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》等 2 项议案；
2、公司于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会，审议了《关于<2021
年年度报告及其摘要>的议案》等 12 项议案。
2022 年度，刘震、马凤举、范琦作为独立董事参加了：
公司于 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议了《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》等 4 项议案。
公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关程序，合法有效。
三、发表独立意见的情况
2022 年度，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地
履行职责，对以下事项发表了独立意见：
发表
序
时间 董事会届次 事 项 意见 独立董事姓名
号
类型
关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意
同意
见
2022 年 1 第二届董事会 关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见 同意 张志勇、刘震、
1
月 12 日 第二十五次会议 马凤举
关于公司开设非公开发行股票募集资金专
项账户并授权签订募集资金监管协议的独 同意
立意见
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
同意
的独立意见
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
同意
2022 年 4 第二届董事会 自筹资金的独立意见 张志勇、刘震、
2
月7日 第二十六次会议 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 马凤举
同意
资金的独立意见
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金
同意
并以募集资金等额置换的独立意见
关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意
同意
见
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的
同意
独立意见
2022 年 4 第二届董事会 关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独 张志勇、刘震、
3 同意
月 25 日 第二十七次会议 立意见 马凤举
关于内部控制规则落实自查表的独立意见 同意
关于 2021 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于公司控股股东及其他关联方占用资金
同意
情况的独立意见
关于 2022 年度对子公司提供担保的独立意
同意
见
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
同意
的独立意见
关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见 同意
2022 年 5 第二届董事会 张志勇、刘震、
4 关于回购公司股份方案的独立意见 同意
月 24 日 第二十九次会议 马凤举
关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股
2022 年 5 第二届董事会 张志勇、刘震、
5 票第二个解除限售期解除限售条件成就的 同意
月 30 日 第三十次会议 马凤举
独立意见
2022 年 6 第二届董事会 关于部分可转换公司债券募投项目延期的 张志勇、刘震、
6 同意
月 24 日 第三十一次会议 独立意见 马凤举
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情
同意
2022 年 8 第二届董事会第 况的独立意见 张志勇、刘震、
7
月 24 日 三十二次会议 关于公司关联方资金占用情况和对外担保 马凤举
同意
情况的专项说明及独立意见
2022 年
第二届董事会第 张志勇、刘震、
8 10 月 26 关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见 同意
三十三次会议 马凤举
日
关于公司董事会换届选举非独立董事及独
同意
立董事的独立意见
2022 年 第二届董事会第 张志勇、刘震、
9 关于调整限制性股票回购价格以及回购注
12 月 9 日 三十四次会议 马凤举
销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 同意
独立意见
2022 年
第三届董事会 刘震、马凤举、
10 12 月 30 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意
第一次会议 范琦
日
上述事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、专门委员会履职情况
作为独立董事，我们在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会中均有任职。2022 年度，我们均亲自参加各专门委员会举行的各
次会议，并按照公司《董事会专门委员会议事规则》规定积极参与公司相关的日
常工作，充分发挥专业优势与行业经验，积极发表意见，起到专门委员会委员应
有的作用。
五、现场检查情况
在报告期内，我们积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司
生产经营、各项重大事项等情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获
取作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和
主办人员进行了询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、
公正地行使表决权。此外，还积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及
到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理
解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权
益的思想意识。
六、其他事项
2022 年度我们未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、
未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。作为公
司的独立董事，我们将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决
策，为公司的健康发展建言献策。感谢全体股东一直以来对我们的信任，同时，
也感谢公司董事会和管理层一直以来对我们工作的支持和帮助。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
签字页）
独立董事：
刘 震 马凤举 范 琦
张志勇
2023年4月17日