证券代码：002921           证券简称：联诚精密         公告编号：2023-028
债券代码：128120           债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

        关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日
召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章
程>的议案》，具体情况如下：
    一、变更注册资本具体情况

    （一）变更前注册资本：

    本次变更前公司注册资本为：131,640,353 元。

    （二）变更原因：

    1、公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公
司总股本发生一定变化。2022年11月1日至2023年3月31日，累计转股数量为3,494
股。
    2、因公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成
就，根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次回购注销对
应的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计779,999股。
    综上所述，公司股本由 131,640,353 股变更为 130,863,848 股，注册资本由
131,640,353 元变更为 130,863,848 元。
   （三）变更后注册资本

    本次变更后公司注册资本为：130,863,848 元。
    二、拟对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：
    鉴于上述变更，根据相关法律、法规规定，公司拟对《公司章程》相应条款
进行修订。
    修订前后内容对照如下：
              本次修订前                                本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,164.0353   第六条 公司注册资本为人民币 13,086.3848
万元。                                    万元。
第二十条 公司的股份总数为 13,164.0353万   第 二十条 公司的股份总数为 13,086.3848
股，全部为普通股，每股 1 元。             万股，全部为普通股，每股 1 元。

    公司本次修订《公司章程》事项尚需 2022 年度股东大会审议通过，除修订
上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。同时，提请股东大会授权公司管
理层办理工商变更登记的相关事项。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第四次会议决议；
    2、最新《公司章程》；
    3、《公司章程修正案》。
    特此公告。




                                               山东联诚精密制造股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二〇二三年四月十八日