山东联诚精密制造股份有限公司
                   2022 年度董事会工作报告
    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组
成，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董
事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范
运作。
    在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，
积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋
力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的
稳健运行。
    现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

    一、经营业绩说明
    2022 年，面对全球经济错综复杂、宏观经济疲弱，重卡、工程机械等市场
需求大幅减少等诸多不利因素的影响，公司在董事会的领导下，紧紧围绕公司年
度工作计划，坚定不移地聚焦主业，积极应对复杂多变的内外部环境，持续推进
新产品和新客户的开发储备、管理升级等方面工作，持续加大技术中心、信息化、
高端生产设备等资产投资，优质客户的开发和高端产能的储备为未来盈利能力持
续提升奠定了扎实基础。公司运营总体保持平稳健康发展，新产品新客户的市场
开发有序推动，企业核心竞争能力进一步增强。
    报告期内公司实现营业收入 122,979.29 万元，同比增长 1.59 %；实现归属于
上市公司股东的净利润 2,577.55 万元，同比减少 65.26%。具体情况详见公司《2022
年年度报告》。

    二、董事会日常工作情况

    （一）董事会运行情况
    报告期公司董事会共召开 11 次会议，董事会审计委员会召开了 5 次会议，
董事会战略委员会召开了 1 次会议，董事会提名委员会召开了 2 次会议，董事会
薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会
和董事会专门委员会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能
认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    报告期内，董事会共召集召开年度股东大会一次，临时股东大会两次，公司
董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

    （三）董事会换届情况

    董事会于 2022 年 12 月 30 日完成换届工作。由于第二届董事会任期届满，
按照《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，并经公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过，选举郭元强先生、吴卫明先生、左衍军先生、
周向东先生为第三届董事会董事，选举刘震先生、马凤举先生、范琦女士为第三
届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    董事秦同义先生、马继勇先生及独立董事张志勇先生因任期届满离任。

    （四）董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的
职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，
为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
    （五）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规，规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》的规定，独立履行应尽职责，行使权力，积极出席相关会议，认真审议
董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立
董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了
独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司和中小股
东的利益。
    （六）信息披露情况
    2022 年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳
证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，
真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，截至 2022 年 12
月 31 日合计发布公告 111 份（有公告编号）。公司忠实履行信息披露义务，确保
投资者及时了解公司重大事项。

    三、2023 年公司董事会重点工作

    董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格
遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者
的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市
场形象。
    2023 年，面对新的机遇和挑战，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作
用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，完善内控制度和治理结
构，拓展公司业务，与管理层和全体联诚精密员工一起，齐心协力、锐意进取，
不断提升公司的核心竞争能力，争取创造更加良好的经营业绩回报广大股东。




                                    山东联诚精密制造股份有限公司董事会
                                           二〇二三年四月十七日