证券代码：002923       证券简称：润都股份       公告编号：2018-083




                  珠海润都制药股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于2018年10月21日在广州市珠江西路5号广州国际金融中心第23层民彤医药会
议室，以现场会议投票表决方式召开，会议通知以电子邮件等方式于2018年10
月17日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议
应出席会议监事3人，实际现场出席会议监事3人。会议召集及召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会近日收到邱应海先生的书面辞呈，邱应海先生因个人工作岗位调整原
因，辞去公司监事职务，辞职后邱应海先生仍在公司研究一院担任副总工程师职
务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规及《公司章程》的相关规定，邱应海先生的辞职将导致公司监事会人
数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空
缺后生效。
    为了保证公司监事会的正常运作，同意补选李娜女士为公司第三届监事会监
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日（2020
年4月27日）止。
    此议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    2.审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年三季度实际的财务状况和经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件
    1. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告。

                                          珠海润都制药股份有限公司

                                                        监事会

                                                 2018 年 10 月 22 日