证券代码：002923       证券简称：润都股份     公告编号：2018-099




                 珠海润都制药股份有限公司
          第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于2018年11月29日以现场与通讯结合方式在珠海市金湾区三灶镇机场北路6
号公司会议室召开。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席
会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中通讯出席会议1人。会议召集及召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为：本次对外投资事项符合公司的经营方向，此次投资事
项的审议程序符合要求。
    此议案需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为：公司本次变更的募集资金投资项目“固体制剂车间技
改扩能项目”的实施能够扩大公司主要产品生产能力，进一步提升公司主要产品
市场地位，符合公司发展战略方向。同意公司此次变更部分募集资金投资项目的
实施。
    此议案需提交股东大会审议通过。
   具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件
   1. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。


   特此公告。

                                         珠海润都制药股份有限公司

                                                     监事会

                                                2018 年 11 月 29 日