证券代码：002923       证券简称：润都股份      公告编号：2018-102




                 珠海润都制药股份有限公司
    关于补选第三届董事会战略委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会
补选李心湄女士为第三届董事会董事。根据董事会战略委员会工作细则的规定，
战略委员会由5名董事组成。公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
补选第三届董事会战略委员会委员的议案》，补选董事李心湄为第三届董事会战
略委员会委员，任期自第三届董事会第十四次会议决议审议通过之日起至本届董
事会届满为止。
    此次补选后，第三届董事会战略委员会成员为：陈新民（主任委员）、李心
湄、向阳、谢勇、李高。


   备查文件：

    1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。

                                           珠海润都制药股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2018 年 11 月 29 日