证券代码：002923        证券简称：润都股份      公告编号：2019-005




                   珠海润都制药股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于2019年1月25日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件等方式于2019年1
月22日向各位董事发出。本次会议由董事长陈新民先生召集和主持。会议应出
席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    同意公司对不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安
全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银
行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。
在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司第三届董事会第十五次会
议审议通过之日起的12个月内有效。在额度范围内授权公司财务部负责办理使
用部分闲置募集资金购买银行保本型产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审
定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还
至募集资金专户。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同
意的核查意见。具体详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    同意公司对不超过人民币9,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安
全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银
行保本型产品，符合公司章程的相关规定。在上述期限及额度内，资金可滚动使
用。该额度自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起的12个月内有效。
在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买银行理财产
品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同
意的核查意见。具体详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    三、备查文件
    1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
    2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见；
    3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公司使
用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。


    特此公告。

                                          珠海润都制药股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2019 年 1 月 25 日