证券代码：002923         证券简称：润都股份       公告编号：2019-026




                  珠海润都制药股份有限公司
              2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
     珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大
会通知已于2019年3月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     2019年3月5日，公司股东陈新民先生递交《关于增加珠海润都制药股份有
限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》作为临时提案，提交公司2019年第一次临时股东大会审议。2019年3月6日，
公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了以上两项议案，《关于2019年第
一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》于2019年3月7日
刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     1. 召开时间：2019年3月18日（星期一）14:30；
     2. 召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；
     3. 召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
     4. 召集人：本次会议由公司董事会召集；
     5. 主持人：董事长陈新民先生主持；
    6. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计14名，代表公司股份数量
为78,112,000股，占公司有表决权的股份总数的65.0933%；其中中小投资者共8
名，合计持有公司股份149,500股，占公司有表决权股份总数的0.1246%。其中：
    （1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人
共9人，代表公司有表决权的股份数78,076,900股，占公司有表决权股份总数的
65.0641%；其中中小投资者共3名，合计持有公司股份114,400股，占公司有表
决权股份总数的0.0953%。
    （2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表公司
有表决权的股份数35,100股，占公司有表决权股份总数的0.0293%；其中中小投
资者共5名，合计持有公司股份35,100股，占公司有表决权股份总数的0.0293%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。列入激励计划激
励对象的股东，在本议案投票中回避表决。公司聘请的律师对本次股东大会进行
见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下决议：
    1、审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》。
    合计表决结果：同意股数 73,897,000 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9533%；反对 34,500 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 0.0467%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。关联股东卢其慧、周爱新、石深华、莫泽艺、邱应海均回避了
表决。
    其中，中小投资者表决结果：同意 2,500 股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 6.7568%；反对 34,500 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 93.2432%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
    2、审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
   合计表决结果：同意股数 73,897,000 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9533%；反对 34,500 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 0.0467%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。关联股东卢其慧、周爱新、石深华、莫泽艺、邱应海均回避了
表决。
    其中，中小投资者表决结果：同意 2,500 股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 6.7568%；反对 34,500 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 93.2432%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。

   合计表决结果：同意股数 73,897,000 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9533%；反对 34,500 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 0.0467%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。关联股东卢其慧、周爱新、石深华、莫泽艺、邱应海均回避了
表决。
    其中，中小投资者表决结果：同意 2,500 股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 6.7568%；反对 34,500 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 93.2432%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。

    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

   合计表决结果：同意股数 78,081,200 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9606%；反对 30,800 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 0.0394%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 118,700 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 79.3980%；反对 30,800 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 20.6020%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%。

    5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    合计表决结果：同意股数 78,081,200 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9606%；反对 30,800 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 0.0394%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 118,700 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 79.3980%；反对 30,800 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 20.6020%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%。
    上述议案1-3为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    根据以上表决结果，本次股东大会上述全部议案均获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
    2. 见证律师姓名：郑洁欣、魏海莲
    3. 广东广信君达律师认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开、
出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决
议真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1. 珠海润都制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会与会董事和记录
人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2. 广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2019年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

             珠海润都制药股份有限公司

                       董事会

                  2019 年 3 月 18 日